Le 17 décembre, les trois grandes associations de l'industrie des valeurs mobilières et des futures à Taïwan ont publié une alerte, indiquant que «加密胡適», qui fait fréquemment des diffusions en direct sur Facebook pour attirer des clients et fournit des analyses de jetons individuelles aux étudiants, est un « opérateur de plateforme de monnaie virtuelle qui n'a pas complété la déclaration de conformité à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent », bien que «加密胡適» ait par la suite publié un message soulignant « nous sommes des opérateurs de l'éducation qui paient légalement des impôts », « nous ne sommes pas des marchands de devises », mais la question clé est : est-ce légal pour un expert en investissement en cryptomonnaie de « donner des cours sur le trading de monnaies » et de « percevoir des frais de scolarité » ?

La Commission des services financiers a supervisé l'annonce conjointe des associations « Association des futures », « Association des fonds d'investissement et de conseil » et « Association des courtiers en valeurs mobilières » concernant la « zone d'avertissement pour les opérateurs de valeurs mobilières et de futures non approuvés par la Commission des services financiers ».

Après vérification, «洋稽有限公司（加密胡適）」 n'est pas enregistré conformément aux (règlements sur l'enregistrement des entreprises ou des personnes fournissant des services d'actifs virtuels pour la prévention du blanchiment d'argent) et n'a pas soumis de déclaration de conformité aux lois sur la prévention du blanchiment d'argent à la Commission des services financiers, elle ne peut donc pas mener des activités commerciales de plateforme de monnaie virtuelle.

La Commission des services financiers a conseillé au public de refuser les services de transactions et de commerce de monnaies virtuelles de «洋稽有限公司（加密胡適）」, et d'éviter de transférer des fonds sur les comptes fournis par cette entreprise.

Selon un entretien antérieur avec (Dujiao Media), le fondateur de «加密胡適», Hu Shi, est enseignant dans le secteur de l'éducation, il a commencé à étudier l'investissement en cryptomonnaie et a commencé à réaliser des bénéfices stables en 2020. Par la suite, il a collaboré avec l'un de ses étudiants, «阿伯», pour ouvrir le « premier cours de tutorat dans le domaine des cryptomonnaies », en plus d'organiser des cours généraux tels que « cours au comptant », « cours de grille », « petits groupes de monnaies », ils ont également proposé des cours de tutorat individuel pour fournir des conseils d'investissement en cryptomonnaie.

En réponse à l'annonce publiée par trois grandes associations, «加密胡適» a publié aujourd'hui (18) sur Facebook, indiquant que la réponse reçue après avoir appelé la Commission des services financiers était :

Les associations professionnelles ne sont pas des organisations gouvernementales, tant que quelqu'un signale à cette association, cela peut être annoncé par cette association, sans aucune force légale réelle.

«加密胡適» a finalement souligné à la fin de son article, « nous sommes des opérateurs de l'éducation qui paient légalement des impôts », « nous ne sommes pas des opérateurs de plateforme de monnaie virtuelle ni des marchands de devises », estimant avoir été victime de dénonciations malveillantes.

Cependant, même si «加密胡適» prétend ne pas être un opérateur de plateforme de monnaie virtuelle, il demeure des doutes quant à la possibilité d'activités illégales.

Selon des précédents judiciaires, si des « cours d'investissement privés avec frais de scolarité » sont impliqués, cela pourrait enfreindre des réglementations légales pertinentes. Par exemple, par le passé, des « cours de gestion financière sans licence » ont été considérés comme fournissant des conseils d'investissement sous forme de frais, ce qui a été jugé en violation de la « loi sur les fiducies et le conseil en valeurs mobilières » par le tribunal.

(voir le rapport de (Liberté Times) : Attention ! Les cours d'investissement en actions privés peuvent entraîner des peines criminelles, une personne a été condamnée à 4 mois de prison, (Xin Media) rapport : Un expert financier sans licence a ouvert un « cours d'une journée sur les opérations à la journée », a été condamné à une confiscation de revenus de frais de scolarité de 4 millions en première instance)

De plus, dans le cadre juridique taïwanais, si certaines cryptomonnaies constituent des « valeurs mobilières » définies par l'article 6 de la (loi sur les transactions de valeurs mobilières), alors les activités connexes doivent se conformer aux réglementations de la (loi sur les transactions de valeurs mobilières).

Selon les précédents judiciaires, si des conseils d'analyse de valeur et des recommandations concernant des actions individuelles ou d'autres titres sont fournis aux étudiants sans l'autorisation de l'autorité compétente, et que des rémunérations sont perçues directement ou indirectement auprès des mandants ou de tiers, cela constitue une « exploitation illégale de services de conseil en investissement en valeurs mobilières ».

Selon des enquêtes supplémentaires menées par (BlocK客), les informations d'enregistrement commercial de «洋稽有限公司» montrent que les activités commerciales enregistrées ne comprennent pas « H304011 Services de conseil en investissement en valeurs mobilières », ce qui indique que cette entreprise n'a pas la qualification légale pour mener ce type d'activité.

"Ouvrir des cours pour enseigner le trading de monnaies ! La légalité de «加密胡適» est-elle mise en doute ?" Cet article a été initialement publié sur (BlocK客).