L'agence anti-corruption du Nigeria a arrêté 792 personnes lors d'une descente dans un bâtiment de la plus grande ville du pays — qu'elle soupçonne d'être un centre pour une vaste opération d'escroquerie romantique crypto.

Les suspects, arrêtés dans le bâtiment le 10 décembre à Lagos, comprenaient 148 ressortissants chinois et 40 ressortissants philippins, a déclaré un porte-parole de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) à Reuters le 16 décembre.

« Les complices nigérians ont été recrutés par les chefs étrangers pour prospecter des victimes en ligne par le biais de phishing, ciblant principalement des Américains, des Canadiens, des Mexicains et plusieurs autres de pays européens », a déclaré le porte-parole de l'EFCC.

« Une fois que les Nigérians parviennent à gagner la confiance des victimes potentielles, les étrangers prendraient en charge la tâche réelle de frauder les victimes », ont-ils ajouté.

L'EFCC a déclaré que les suspects contacteraient les victimes via les réseaux sociaux dans le but de les séduire ou d'offrir de faux schémas d'investissement crypto et ensuite de les presser de transférer de l'argent — un type d'escroquerie connu sous le nom de 'pig butchering'.

Ken Gamble, co-fondateur de la société d'investigation sur la cybercriminalité IFW Global, qui a travaillé avec l'EFCC, a déclaré à Cointelegraph que les groupes criminels chinois s'étendaient en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est après avoir mis en place des schémas similaires plus grands en Asie du Sud-Est.

« Les groupes criminels organisés chinois étendent leurs opérations dans des pays ayant des cadres d'application de la cybersécurité plus faibles », a expliqué Gamble.

« Les Chinois apportent la technologie, l'infrastructure et le financement, ce qui permet aux syndicats d'escroquerie nigérians locaux d'améliorer leurs opérations. »

Gamble a déclaré que le schéma basé à Lagos allégué était plus petit que d'autres, les chefs chinois visant généralement à employer environ 1 000 personnes dans le schéma.

Certaines personnes au Myanmar avaient jusqu'à 5 000 personnes travaillant sur le stratagème d'escroquerie, a-t-il déclaré.

Ces travailleurs, recrutés par le biais d'annonces d'emploi, seraient payés « mieux que d'habitude » par rapport au revenu moyen dans leur pays, a expliqué Gamble.

Les Nigérians, par exemple, pouvaient être payés jusqu'à 500 $ par mois — dix fois plus que le salaire minimum du pays — plus un bonus en fonction du nombre d'escroqueries réussies.

Le porte-parole de l'EFCC a déclaré que l'agence collaborait avec des partenaires internationaux et examinerait si le stratagème allégué était lié à la criminalité organisée.

En août, la société de sécurité blockchain Chainalysis a déclaré que les escroqueries de type 'pig butchering' étaient en hausse cette année, les cybercriminels privilégiant le style plus rapide de ces stratagèmes par rapport aux schémas de Ponzi à long terme.

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