Récemment, un ami a eu de gros problèmes avec le retrait de fonds, 100 actifs gelés, et il a passé six mois en prison. Le retrait d'argent dans le domaine des cryptomonnaies est trop complexe et difficile ! Beaucoup d'amis me demandent comment sortir leur argent en toute sécurité, alors je partage aujourd'hui quelques conseils pratiques.
Si vous avez fait un gros profit dans le domaine des cryptomonnaies, avec 10 millions de U et que vous souhaitez le réaliser, que faire ?
Méthode de retrait à Hong Kong
Vous pouvez directement vous rendre à Hong Kong pour échanger de la monnaie, mais n'oubliez pas : ne soyez pas trop avide et ne prenez pas trop d'U en une seule fois, agissez par étapes pour que le risque soit contrôlable. De plus, les bureaux de change dans les rues de Hong Kong sont souvent peu fiables, la plupart sont des canaux non officiels, restez vigilant et ne laissez pas le commerçant s’enfuir avec votre U.
Chemin pour ouvrir un compte bancaire
Suivez le parcours de Binance → Kraken → carte bancaire. D'abord, transférez des U de Binance à la plateforme Kraken, échangez-les en USD, puis retirez-les sur un compte bancaire à l'étranger comme celui de ZhongAn. Il est crucial d'avoir une carte bancaire à l'étranger préparée à l'avance, le processus est un peu compliqué, mais la sécurité globale est mieux garantie.
Points clés pour retirer des fonds sur Binance C2C
1. Choisir le bon échange : Évitez certains échanges européens, où l'argent noir coule à flots, et les risques sont élevés. Une fois impliqué, les conséquences peuvent être désastreuses.
2. Choisir soigneusement les commerçants : Priorisez ceux qui sont enregistrés depuis plus de 2 ans, plus il y a de transactions, plus la réputation est fiable ; pour les 30 derniers jours, évitez les extrêmes, ne choisissez pas de commerçants qui semblent “inquiétants” en raison de leur fréquence de transactions pour éviter les mauvaises surprises.
3. Transactions transparentes avec identification : Toutes les étapes de paiement doivent se faire sur la plateforme d'échange, évitez les canaux non transparents comme les espèces hors ligne ou TG. Les transactions hors ligne peuvent être des “forêts d'pièges”, les arnaques à l'U et les vols de RMB sont courants, et il y a eu de vrais cas de condamnation pour vol. Ne comptez pas sur la chance.
Réponses aux risques bancaires pour les gros retraits
1. Identifier les raisons de la gestion des risques : Lors du retrait de fonds, le gel des fonds et la gestion des risques bancaires ressemblent à des “fantômes”, ce qui est agaçant. Les cartes bancaires inactives depuis longtemps ou avec peu de flux sont susceptibles de “déclencher l'alerte” et de provoquer une gestion des risques. Cependant, cet événement est assez aléatoire, il y a des cas de transfert d'un million sans problème, et d'autres où un petit montant de 70 000 est déjà surveillé.
2. Techniques de prévention : Ne pas faire de “frappes rapides” avec vos fonds, évitez les transactions suspectes comme plusieurs entrées pour une sortie ou une entrée pour plusieurs sorties. Évitez les grandes transactions tard dans la nuit, sinon vous risquez de déclencher des “alertes” anti-blanchiment. Gardez un peu de solde sur votre compte, investissez dans des produits financiers pour maintenir votre compte “actif”, et si vous n'avez pas besoin d'argent de manière urgente, ne retirez pas de grosses sommes sans raison.
3. Stratégies de réponse à la gestion des risques : Si vous êtes vraiment “bloqué” par la gestion des risques, ne paniquez pas, contactez rapidement l'expéditeur, coopérez avec la banque pour faire appel. L'intention de la banque est aussi de garantir la sécurité des fonds, tant que nous agissons correctement et que nous avons tous les documents, un appel normal peut généralement résoudre le problème. Code de richesse #chiens #比特币打破感恩节魔咒 #XRP解锁新趋势 
