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Guide pratique pour des retraits sûrs dans le monde des cryptomonnaies : comment sortir en toute sécurité avec 10 millions d'U ?
Révélations sur les méthodes de retrait
Échange de devises à Hong Kong
Il est possible de se rendre à Hong Kong pour échanger des devises, mais il faut se préparer à une « guerre d'usure » et ne jamais transporter une grosse somme d'U en une seule fois. Il est plus sûr de diviser les échanges en plusieurs voyages afin de réduire les risques d'être surveillé. N'oubliez pas que de nombreux bureaux de change à Hong Kong ne sont pas officiellement autorisés, restez vigilant lors des transactions pour éviter que le commerçant ne s'enfuie avec votre U. Ne choisissez pas de mauvais commerçants par impatience.
Transfert via une carte bancaire étrangère
Planifiez bien la route « Binance → Kraken → Carte bancaire ». D'abord, transférez l'U de Binance vers la plateforme Kraken, échangez-le contre des USD puis retirez-le sur un compte bancaire étranger comme ZHONGAN Bank. L'important est de faire en sorte d'obtenir une carte bancaire étrangère à l'avance ; une fois le processus bien établi, ce chemin est relativement sûr et réduit les risques de circulation inattendue des fonds.
Retraits C2C sur Binance
1. Choisir soigneusement l'échange : s'éloigner de ces « zones de danger » comme certaines plateformes européennes, en raison de problèmes fréquents d'argent noir et de risques élevés. Binance est le meilleur choix, la réputation de la plateforme et le contrôle des risques sont relativement fiables.
2. Sélection stricte des commerçants : privilégiez les anciens magasins ayant au moins 2 ans d'enregistrement, plus le nombre de transactions est élevé, plus c'est fiable. Une fréquence de transactions modérée au cours des 30 derniers jours est idéale, évitez ceux qui ont des transactions fréquentes et des intentions floues pour ne pas être entraîné dans un tourbillon de fonds illégaux.
3. Respecter le paiement en nom réel : effectuer toutes les transactions sur la plateforme d'échange, éviter les opérations hors ligne en espèces, TG, etc. Les transactions hors ligne sont considérées comme une « zone à haut risque », avec des fraudes aux U et des vols de RMB fréquemment signalés. Il y a déjà eu des cas où des personnes ont été condamnées pour vol en raison de transactions hors ligne.
Comment « jouer intelligemment » avec le contrôle des risques bancaires pour les gros retraits
Comprendre les règles de contrôle des risques
Le contrôle des risques bancaires est un « tigre de papier » sur le chemin des retraits, avec des fonds gelés et des comptes limités qui se produisent régulièrement. Les cartes bancaires inutilisées depuis longtemps et avec peu de transactions sont les plus susceptibles de « tomber dans le piège », la probabilité de déclenchement étant incertaine. Il y a des cas où un transfert d'un million s'effectue sans problème, mais aussi des cas où un petit montant de 70 000 est « retourné ».
Utiliser habilement des techniques d'évitement
Évitez les mouvements rapides de fonds, ne faites pas plusieurs dépôts puis un retrait, ou un gros dépôt suivi de retraits épars, ce type d'opération est suspect. Les transferts importants la nuit sont particulièrement à éviter, car ils sont susceptibles de déclencher des alertes de lutte contre le blanchiment d'argent. Gardez régulièrement un solde sur votre compte, investissez dans des produits financiers pour maintenir l'activité du compte, et n'effectuez pas de gros retraits si vous n'en avez pas un besoin urgent.
Gérer la crise de contrôle des risques
Dans le cas où vous êtes « verrouillé » par le contrôle des risques, respirez profondément et restez calme, contactez rapidement l'expéditeur pour coopérer avec l'appel, la plupart du temps, l'intention de la banque est de protéger la sécurité des fonds. Tant que la transaction est conforme et l'explication claire, la plupart des appels peuvent résoudre la crise et aider les fonds à arriver en toute sécurité.
Les retraits dans le monde des cryptomonnaies sont pleins d'incertitudes, gardez ces points à l'esprit, plus de prudence signifie plus de protection, protégez bien votre portefeuille ! Code de la richesse #chiens Retour de la correction qui augmente fortement\u003ct-98/\u003e\u003ct-99/\u003e
