Des rapports récents affirment que les cartels de la drogue traitant de cocaïne ont commencé à utiliser Tether (USDT) dans leurs activités de blanchiment d'argent en Amérique du Nord et du Sud. Ces organisations seraient en train d'utiliser la stablecoin pour transférer des fonds et de l'argent rapidement et anonymement à travers les frontières, en particulier entre le Mexique, la Colombie et les États-Unis.
Selon les dossiers judiciaires, le cartel de Sinaloa et d'autres organisations criminelles ont utilisé USDT dans de grands deals de trafic de drogue. Le rapport indique : « L'USDT était vendu à un tarif moins cher au Mexique car il était connu pour être des produits de la drogue. »
La stablecoin est ensuite revendue en Colombie via des plateformes d'échange de devises, des transactions de gré à gré (OTC) et des transactions entre pairs (P2P), ce qui entraîne d'énormes produits criminels. Dans un cas, le gouvernement américain a déposé une plainte de confiscation civile pour récupérer plus de 5 millions de dollars d'USDT répartis sur trois comptes Binance. Ces comptes, soi-disant associés à des ventes de cocaïne, ont traité plus de 15 millions de dollars en transactions.
Une autre enquête du FBI a révélé que les cartels mexicains utilisaient des intermédiaires en cryptomonnaie pour blanchir 52,5 millions de dollars d'argent de la drogue entre 2021 et 2023. Les autorités ont souligné que cela se produisait depuis un certain temps, les cartels utilisant USDT avec Bitcoin (BTC) pour le blanchiment d'argent.
Tether se distancie des activités illicites
La société mère de l'USDT, Tether, a déclaré qu'elle continuerait à s'assurer qu'il n'y a pas d'activités frauduleuses. Un représentant a noté : « Tether a la capacité de suivre toutes les transactions et d'arrêter USDT chaque fois qu'il est utilisé de manière illicite. »
La société a également expliqué que les transactions en question ont été effectuées sur le marché secondaire et que Tether n'y était pas impliqué. L'utilisation des cryptomonnaies dans le trafic de drogue ne se limite pas à Tether (USDT). Les acheteurs mexicains de fabricants chinois de fentanyl ont également utilisé Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, comme l'ont indiqué les sources.
Tether n'a pas été exempté de problèmes juridiques par le passé. En 2021 seulement, la CFTC a accusé la société de fraude à l'égard des investisseurs en fournissant de fausses informations sur la réserve d'USDT de 41 millions de dollars. Il est à noter que la société continue de croître sa part de marché, Tether détenant désormais plus de 75 % du marché des stablecoins.
Les investissements de Tether soulèvent des questions
Tether a également récemment investi dans Adecoagro, une entreprise agricole latino-américaine, en achetant une participation de 9,8 % pour 100 millions de dollars. C'est la première fois que le public a un aperçu de la gouvernance et de l'approche d'investissement de Tether, ce qui ne fait qu'accroître l'incertitude quant à l'avenir de la stablecoin.
Justin Bond de Cyber Capital a souligné que les opérations troubles de la société pourraient entraîner des problèmes de gouvernance plus graves. Sean Lee, co-fondateur de IDA Finance, a déclaré : « Tether est structuré comme une entreprise, et leur insistance à ne pas fournir le niveau de transparence détaillée qui garantit une véritable confiance de la communauté et des acteurs institutionnels est en effet préoccupante. »
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