Un, légalité de la spéculation sur les cryptomonnaies
Le document 924 indique que, bien que la spéculation sur les cryptomonnaies soit interdite, elle n'a pas encore été qualifiée d'illégale. Il y a eu des comptes de spéculation gelés, et lors de discussions avec la police, ces positions ont été rejetées. Actuellement, la politique est en mode répressif à l'égard de la spéculation sur les cryptomonnaies, si la banque détecte des comportements de spéculation, elle peut demander la fermeture des comptes, mais pour l'instant, il n'y a pas de loi précisant que la spéculation sur les cryptomonnaies est illégale.
Deux, bénéfices de la spéculation sur les cryptomonnaies et provenance d'argent douteuse
Les gains de la spéculation sur les cryptomonnaies sont légaux, donc il n'y a pas à s'inquiéter des accusations de provenance d'argent douteuse. La législation de notre pays n'a pas qualifié la spéculation sur les cryptomonnaies d'illégale, les documents précédents indiquaient seulement que le risque est à la charge de l'investisseur. Les cas de 'spéculation sur les cryptomonnaies entraînant des arrestations' sont souvent dus à la vente illégale de USDT et impliquent des transactions d'argent sale.
Trois, raisons pour lesquelles l'État s'attaque à la spéculation sur les cryptomonnaies
La réglementation sur la spéculation de cryptomonnaies est très difficile, car ses transactions sont discrètes et difficiles à suivre, facilitant l'ouverture de voies pour les industries criminelles. De nos jours, les escrocs utilisent souvent le USDT pour des transactions transfrontalières, ce qui pose un grand défi pour la police dans le suivi.
Quatre, traitement des fonds reçus en USDT d'argent sale
Si vous vendez des USDT et recevez de l'argent sale, il est très probable que vous deviez rembourser. En raison de la nature illégale des transactions de cryptomonnaies et de l'implication possible d'argent sale, une personne qui réalise des bénéfices de la spéculation sur les cryptomonnaies et qui se retrouve avec de l'argent sale devient suspecte, et les comptes de vente de cryptomonnaies sont souvent gelés jusqu'à ce qu'un remboursement soit effectué pour le dégel.
Cinq, détermination de la nature de la vente de USDT à un prix élevé
Vendre des USDT à un prix élevé par des petits investisseurs n'est pas considéré comme une activité illégale, mais les fonds reçus peuvent provenir d'argent sale, il est donc nécessaire d'examiner les raisons derrière l'achat à prix élevé. L'activité illégale cible principalement les commerçants sur les échanges.
Six, qualification des cartes gelées plusieurs fois
Avoir plusieurs cartes qui sont gelées plusieurs fois sera considéré par la police comme une récidive consciente.
Sept, conformité de la vente de USDT sur les échanges
Vendre des USDT sur un échange n'est pas illégal, mais cela peut conduire à recevoir de l'argent sale et à un gel de compte. Les commerçants de cryptomonnaies sur les échanges se divisent en deux catégories : ceux qui blanchissent de l'argent et ceux qui profitent de la différence de prix, rencontrer le premier type conduira inévitablement à un gel de carte, tandis que rencontrer le second dépend beaucoup de la chance, et cela peut aussi être lié à de l'argent sale de seconde main.
Huit, illégalité ou non des commerçants sur les échanges
Les commerçants sur les échanges peuvent enfreindre la loi mais il existe des marges de manœuvre. Dans certaines régions, la police, en raison d'une connaissance insuffisante du secteur, si le commerçant peut fournir des documents prouvant la spéculation sur les cryptomonnaies et qu'il n'a pas loué de cartes bancaires, et qu'il est prêt à rembourser, il pourrait y avoir une possibilité de dégel. Cependant, les commerçants qui ont été gelés plusieurs fois ou qui sont impliqués dans des affaires importantes pourraient faire face à des accusations d'activité illégale ou de change illégal.
Neuf, risques de vendre des USDT à un prix élevé sur le marché de gré à gré
Vendre des USDT à un prix élevé sur le marché de gré à gré sans recevoir d'argent sale n'est pas illégal, mais recevoir de l'argent sale est illégal et pourrait entraîner une peine de prison. Vendre à un prix élevé sur le marché de gré à gré et utiliser des applications de messagerie cryptées pour communiquer peut être interprété par la police comme une récidive consciente, le remboursement ne pourra pas être évité, et il pourrait également y avoir une détention de 37 jours.
Dix, état actuel des échanges de cryptomonnaies conformes en Chine
Notre pays a établi un échange de cryptomonnaies conforme à Hong Kong, tel que l'échange 欧 yi. D'autres échanges doivent également coopérer avec la police dans le cadre des enquêtes, les cryptomonnaies ne sont pas un territoire hors la loi, et ceux impliqués seront recherchés.
Onze, examen des dépôts en espèces de plusieurs millions
Les banques examineront les dépôts en espèces de plusieurs millions. Aujourd'hui, le traitement des fonds est numérisé, à part les fonds officiels tels que les indemnités de déménagement ou les gains de loterie, les dépôts en espèces élevés doivent être justifiés ou prouver le paiement des impôts, un compte qui avait peu de fonds mais reçoit soudainement plusieurs millions sera examiné de manière plus stricte, et la banque rapportera les opérations au système de lutte contre le blanchiment d'argent et à plusieurs départements.
Douze, situation d'examen des comptes recevant des millions
Cela dépend des circonstances. Si un compte à risque effectue un transfert et qu'il y a des actes illégaux tels que la fraude ou le blanchiment d'argent, la banque gérera le compte de manière prudente et exigera une explication sur la provenance des fonds, sinon cela peut impliquer un contact avec le centre de lutte contre la fraude. Les comportements anormaux des comptes, comme recevoir de l'argent puis le transférer rapidement à plusieurs endroits ou recevoir des fonds de plusieurs sources puis les transférer, déclencheront également des contrôles de sécurité, un transfert de fonds légaux ne devrait généralement pas poser de problème.
Si nous atteignons 100 likes, nous vous enverrons une stratégie exclusive, que chacun d'entre vous récolte beaucoup de richesses dans ce cycle de marché haussier !
