Bonjour à tous
Je suis Yudong
Un ami a dit, je ne fais que trader des crypto-monnaies, comment cela peut-il être lié à la fraude téléphonique ? Pourtant, ceux qui fraudent utilisent votre intérêt pour le trading de crypto-monnaies pour vous manipuler comme un outil de fraude. Le trading de crypto-monnaies est une activité d'investissement en soi, mais dans certaines situations, il est possible de tomber dans le piège de la fraude téléphonique. Alors, quelle est la relation entre le trading de crypto-monnaies et la fraude téléphonique ? Comment éviter de « marcher sur une mine » par inadvertance ? Permettez-moi d'expliquer brièvement.
1. L'intersection entre la fraude téléphonique et le trading de crypto-monnaies
La relation entre la fraude téléphonique et le trading de crypto-monnaies se manifeste principalement dans les aspects suivants :
• Plateformes d'investissement trompeuses
Des individus malveillants créent de faux échanges de crypto-monnaies ou plateformes d'investissement pour inciter les victimes à déposer des fonds, et finalement la plateforme disparaît ou il est impossible de retirer les fonds.
• Promesses de « rendements élevés » trompeuses
Les fraudeurs prétendent que le trading de crypto-monnaies est sans risque, se déguisant en experts financiers ou KOL, attirant les investisseurs par téléphone, sur les réseaux sociaux, etc.
• Blanchir de l'argent avec des crypto-monnaies
Certains groupes de fraude téléphonique utilisent des plateformes de trading de crypto-monnaies pour convertir des fonds illégaux en crypto-monnaies, dissimulant ainsi le flux de fonds à travers des transactions transfrontalières. Les investisseurs ordinaires peuvent se retrouver impliqués sans le savoir dans ces transactions.
2. Le trading de crypto-monnaies peut-il « involontairement » être soupçonné de fraude téléphonique ?
En tant qu'investisseur, si vous êtes confronté aux situations suivantes, vous pourriez sans le savoir devenir un outil ou une cible de fraude téléphonique :
1) Les risques des transactions de gré à gré
Utiliser WeChat, Alipay et d'autres méthodes pour échanger des USDT avec des vendeurs ou commerçants d'identité inconnue peut impliquer des fonds noirs (revenus illégaux), entraînant le gel de cartes bancaires ou des enquêtes.
2) Gestion des risques des transferts fréquents
Des flux de fonds fréquents peuvent déclencher la surveillance des banques ou de la police, en particulier les comptes impliqués dans des activités frauduleuses.
3) Participer à des projets avec des sources de fonds inconnues
Les individus malveillants utilisent souvent des « crypto-monnaies fantômes » ou des projets frauduleux pour attirer les investissements, et une fois que cela explose, la chaîne de fonds des investisseurs peut être retracée jusqu'à des affaires frauduleuses.
3. Comment éviter d'être soupçonné de fraude téléphonique ?
1) Choisissez des échanges réglementés
Préférez investir sur des plateformes de trading conformes avec une certification KYC stricte, pour éviter de pénétrer le marché de gré à gré d'origine douteuse.
2) Méfiez-vous des promesses de rendements élevés
Restez vigilant face aux promotions de « gains garantis » ou de « doubles en peu de temps », afin d'éviter d'être entraîné dans des activités frauduleuses par des intérêts financiers.
3) Vérifier l'origine des fonds
Si vous participez à des transactions de gré à gré, assurez-vous que l'origine des fonds de l'autre partie est légale, et refusez de traiter avec des inconnus non identifiés.
4) Respectez les lois et réglementations
Le marché des crypto-monnaies présente des zones grises, les investisseurs doivent s'assurer que leurs actions sont légales et conformes lors des transactions, afin d'éviter d'être impliqués en raison des actions d'autrui.
Le trading de crypto-monnaies en soi n'est pas une fraude téléphonique, mais en raison de son anonymat, de sa nature transfrontalière et de ses rendements élevés, il est facilement exploité par des individus malveillants, ce qui crée une intersection avec la fraude téléphonique. Lors de la participation à des transactions de crypto-monnaies, il est essentiel de rester vigilant, de choisir des canaux réglementés, d'éviter de tomber dans des activités illégales et de protéger la sécurité de vos fonds.