Selon un rapport local, la plateforme de prêt crypto sud-coréenne Delio a été déclarée en faillite. Delio, qui doit environ 245 milliards de wons (1,75 milliard de dollars) à ses clients, a interrompu les retraits à la mi-2023, laissant environ 2 800 clients incapables d'accéder à leurs fonds.

Le tribunal a ordonné la liquidation de Delio suite à l'effondrement de FTX

Un tribunal de Séoul a ordonné des procédures de liquidation pour Delio, offrant une lueur d'espoir aux clients concernés. Les créanciers peuvent déposer des réclamations jusqu'au 21 février 2025, avec la première réunion des créanciers prévue pour le 19 mars 2025.

Un fonctionnaire du tribunal aurait déclaré :

Le débiteur a loué et confié la gestion des actifs virtuels des dépôts des clients à la société de gestion, mais une grande partie a été déposée et gérée dans le compte FTX.

Fonctionnaire du tribunal

La plupart des dépôts des clients de Delio étaient gérés via un compte FTX. C'est un obstacle critique puisque la société n'a pas pu récupérer ses actifs suite à l'effondrement de FTX en novembre 2022. Suite à cette chaîne d'événements, la plateforme de prêt crypto n'a pas pu répondre aux demandes de retrait des clients après le 13 juin 2023.

Delio a fait face à une série de défis juridiques. En septembre 2023, la société a contre-attaqué les régulateurs sud-coréens, prétendant à une mauvaise interprétation des lois, après que l'Unité de renseignement financier (FIU) a recommandé le licenciement du PDG Jeong Sang-ho et imposé une amende de 1,83 milliard de wons (1,34 million de dollars). La licence commerciale de la société a également été temporairement suspendue.

Delio et Haru Invest soulignent les risques alors que leurs échecs laissent les clients en difficulté

Fondée en 2018, Delio a été la première entreprise crypto sud-coréenne à obtenir le statut de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de la FIU en 2022. Plus tôt cette année, la société a proposé de créer une nouvelle entité pour assumer ses dettes et attirer un acheteur à la recherche de crédits VASP.

Jeong Sang-ho, actuellement en procès pour fraude, détournement de fonds et violation de la confiance, a soutenu que les dépôts sur la plateforme de Delio n'étaient pas protégés en tant que « principal garanti ».

La société sœur de Delio, Haru Invest, a cessé ses opérations le même jour que Delio et a été déclarée en faillite le 20 novembre 2024. Haru avait poursuivi son opérateur de consignation, B&S Holdings, en juin, alléguant la soumission de rapports de gestion falsifiés.

Le PDG de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, a été poignardé par un client en colère lors des procédures de faillite en août. L'investisseur frustré a poignardé Lee plusieurs fois au cou avant d'être maîtrisé par le personnel de sécurité. L'attaquant, un homme dans la quarantaine, était apparemment l'une des 16 000 victimes de la faillite de Haru Invest.

Plus tôt cette année, Lee et deux autres dirigeants ont été arrêtés pour des accusations liées à la fraude et au détournement de fonds. Selon les procureurs, Lee et ses collègues auraient détourné 826 millions de dollars de leurs utilisateurs entre mars 2020 et juin 2023.

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