Ilya Lichtenstein condamné à 5 ans de prison pour avoir blanchi 119 754 Bitcoins provenant du piratage de Bitfinex.
La coopération du Liechtenstein avec les autorités a conduit à une réduction de sa peine de prison.
La condamnation de Heather Morgan pour son rôle dans le blanchiment de crypto-monnaie est prévue pour le 18 novembre.
Ilya Lichtenstein, l'un des principaux responsables du célèbre piratage informatique de Bitfinex en 2016, a été condamné à cinq ans de prison fédérale. La juge Colleen Kollar-Kotelly a rendu sa décision devant le tribunal de district américain du district de Columbia.
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Cette affaire, qui a révélé l'un des plus grands vols de crypto-monnaies de l'histoire, impliquait l'acquisition non autorisée de 119 754 Bitcoins, évalués à environ 71 millions de dollars au moment du piratage.
Lichtenstein, qui a avoué avoir conspiré pour blanchir de l'argent, a reçu une peine plus légère que celle initialement prévue. Bien qu'il soit passible d'une peine maximale de 20 ans, le tribunal a opté pour une peine de cinq ans, invoquant sa coopération avec les forces de l'ordre.
Selon les documents judiciaires, l’aide apportée par Lichtenstein dans d’autres enquêtes criminelles a contribué de manière significative à la clémence de sa condamnation.
Les procureurs américains ont confirmé que Lichtenstein avait joué un rôle essentiel dans les enquêtes en cours, ce qui a conduit le tribunal à aligner la peine sur la recommandation du parquet. Malgré la gravité de ses crimes, sa coopération a été bénéfique aux autorités fédérales qui poursuivent des affaires similaires.
L'épouse de Lichtenstein, Heather Morgan, également connue pour son rôle dans cette affaire complexe, devrait être jugée le 18 novembre.
Les procureurs ont proposé une peine comparativement plus légère de 18 mois pour Morgan, arguant que son implication visait principalement à soutenir les activités de Lichtenstein.
Après le piratage, Lichtenstein et Morgan ont eu recours à une série de méthodes complexes pour dissimuler l'origine des bitcoins volés. Le couple aurait effectué des milliers de transactions pour blanchir les fonds.
Les autorités ont souligné l'utilisation de petits transferts de fonds sur plusieurs comptes, portefeuilles numériques et plateformes pour masquer la trace numérique.
Les enquêteurs ont également découvert que le duo diversifiait sa stratégie de blanchiment en convertissant une partie des bitcoins volés en actifs tels que l'or et les NFT. Ces stratégies sophistiquées visaient à rompre la chaîne de transaction, rendant ainsi plus difficile pour les autorités de retracer les fonds.
En février 2022, les enquêteurs fédéraux ont réalisé une avancée significative en arrêtant Lichtenstein et Morgan. Après avoir analysé méticuleusement des milliers de transactions Bitcoin, les forces de l'ordre ont réussi à relier le couple au piratage de Bitfinex.
