FTX allègue que les tweets de CZ ont déclenché des retraits massifs, aggravant la crise financière de la bourse en novembre 2022.
Le procès de FTX affirme qu'un rachat de 1,8 milliard de dollars a utilisé les fonds des clients, malgré la profonde insolvabilité d'Alameda à l'époque.
FTX accuse Binance d'avoir porté atteinte à sa réputation par des allégations d'acquisition trompeuses et des manipulations de marché.
La bourse de cryptomonnaies en faillite FTX poursuit Binance et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao, pour 1,8 milliard de dollars. L'affaire porte sur le prétendu rachat frauduleux par FTX de ses actions à Binance en 2021.
Le procès affirme que la participation de 20 % de Binance dans FTX, acquise pour 18,3 millions de dollars en novembre 2019, a été rachetée par le PDG de l'époque de FTX, Sam Bankman-Fried, en utilisant des dépôts de clients, malgré le fait que FTX était insolvable à l'époque.
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L'insolvabilité d'Alameda complique le rachat de FTX en 2021
En juillet 2021, Bankman-Fried aurait utilisé le token natif de FTX, FTT, ainsi que les tokens BNB et BUSD de Binance, pour racheter la participation de Binance dans FTX. Cette transaction, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, aurait été financée par la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research. Cependant, selon des dépôts judiciaires récents, Alameda était déjà insolvable, avec des passifs totalisant 9,4 milliards de dollars et un bilan négatif de 2,7 milliards de dollars.
Caroline Ellison, alors numéro deux d'Alameda, a averti Bankman-Fried de l'état financier de la société, indiquant que les dépôts des clients de FTX seraient nécessaires pour le rachat. Cet usage présumé des fonds des clients a soulevé des inquiétudes concernant la fraude, car les dépôts affirment que le token FTT n'avait "aucune valeur réelle sur le marché" pendant la transaction. Les avocats de FTX soutiennent que cette situation qualifie le rachat de "transfert frauduleux constructif."
Impact de Binance sur l'effondrement de FTX en 2022
Selon le procès de FTX, les déclarations publiques de Zhao sur Twitter ont déclenché l'effondrement rapide de FTX en novembre 2022. Les tweets de Zhao, notamment le 6 novembre 2022, auraient provoqué la panique parmi les utilisateurs de FTX, faisant passer les retraits de 18 millions de dollars par heure à jusqu'à 150 millions de dollars par heure. En conséquence, FTX a traité 6 milliards de dollars de retraits dans un court laps de temps, entraînant une crise de liquidité.
https://twitter.com/sunil_trades/status/1855879023215120762
Zhao a également révélé ses intentions de liquider les avoirs en FTT de Binance, déclenchant une panique supplémentaire sur le marché et provoquant une chute de la valeur du FTT de 24,36 $ à 2,30 $. Le procès de FTX affirme que les actions et commentaires de Zhao visaient à nuire à la réputation de FTX, ce qui a sapé la capacité de la société à sécuriser des fonds.
Proposition d'acquisition trompeuse et dépôt au chapitre 11
Pour stabiliser la crise, Zhao a signé une lettre d'intention (LOI) non contraignante pour acquérir FTX. Cependant, FTX affirme que ce geste était trompeur car Zhao n'avait pas l'intention de finaliser l'accord. Peu après, FTX a nommé John Ray comme PDG, et l'échange a déposé une demande de faillite au chapitre 11 dans le Delaware.
FTX soutient que les actions de Zhao, y compris ses tweets et la vente de FTT, ont nui à sa santé financière, réduisant la valeur récupérable pour les parties prenantes. La bataille juridique ajoute un autre chapitre à la chute de FTX, qui a vu Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison pour fraude plus tôt cette année.
