1. Portefeuille froid Binance Montant détenu : 248 598 BTC Valeur : 16,4 milliards de dollars
Le plus grand détenteur de Bitcoin est le portefeuille contrôlé par la bourse de cryptomonnaies Binance. Binance étant la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions et de nombre d'utilisateurs, il n'est pas surprenant qu'elle détienne le plus grand portefeuille Bitcoin au monde. Au moment de la rédaction, ce portefeuille détient 248 598 BTC, soit plus de 1,2 % du total des BTC en circulation. Il est actif depuis octobre 2018. En tant que portefeuille froid, il est utilisé pour conserver les Bitcoins des clients de Binance à long terme. Ce portefeuille effectue rarement des transactions sortantes - au moment de la rédaction, la dernière fois qu'il a envoyé des Bitcoins remonte à environ 8 mois. Cependant, lorsqu'il envoie effectivement des Bitcoins, le montant est considérable, atteignant parfois jusqu'à 21 600 BTC.
2. Portefeuille froid Bitfinex
Montant détenu : 180 010 BTC
Valeur : 11,9 milliards de dollars
Le deuxième plus grand détenteur de Bitcoin est un autre portefeuille froid, cette fois appartenant à la bourse de cryptomonnaies Bitfinex. Bitfinex, fondée en 2012, bien qu'elle soit fréquemment au centre de controverses (comme le piratage de 2016 et les critiques concernant le stablecoin USDT de Bitfinex), reste un pilier de l'industrie des échanges de cryptomonnaies.
Ce portefeuille est similaire à celui de Binance, qui se classe premier dans notre liste. Il envoie rarement des Bitcoins, et lorsque cela se produit, les montants sont élevés. Occasionnellement, le portefeuille reçoit des virements importants - par exemple, il a reçu une transaction massive de 50 000 BTC en février 2020.
3. Portefeuille froid Binance #2
Montant détenu : 142 776 BTC
Valeur : 9,4 milliards de dollars
L'histoire du deuxième plus grand portefeuille froid Bitcoin de Binance remonte à novembre 2018. Au fil des ans, ce portefeuille a reçu plusieurs dépôts importants, ainsi que des retraits considérables. Au moment de la rédaction, cette adresse détient plus de 142 000 BTC. Cependant, le volume total des transactions effectuées avec ce portefeuille s'élève à 4 539 816 BTC, soit environ un quart de tous les Bitcoins en circulation.
Il est à noter que, au cours des six derniers mois, la quantité de BTC stockée dans ce portefeuille a augmenté de manière spectaculaire, passant de 73 047 BTC à 142 776 BTC. Pendant ce temps, ce portefeuille est passé du neuvième plus grand portefeuille individuel sur la blockchain Bitcoin au troisième.
4. Portefeuille Robinhood
Montant détenu : 136 295 BTC
Valeur : 9 milliards de dollars
Selon les données de la plateforme d'analyse blockchain Arkham Intelligence, le troisième plus grand portefeuille Bitcoin appartient à la plateforme de trading Robinhood. Cependant, au 28 août 2023, Robinhood n'avait pas encore confirmé publiquement qu'il possédait ce portefeuille.
Selon Arkham Intelligence, ce portefeuille est en réalité géré par Jump Trading, qui agit en tant que gardien des fonds.
À partir de mai 2023, ce portefeuille a commencé à recevoir une série de transactions importantes. Pour chaque transaction, ce portefeuille a reçu entre 1 600 et 1 900 BTC. Ce portefeuille a cessé de recevoir ces grosses transactions le 30 juin, après quoi il n'a reçu que des transactions très petites.
Jusqu'à présent, ce portefeuille n'a effectué qu'une seule transaction sortante, envoyant une petite somme de 0,051 BTC en mai 2023.
5. Portefeuille FBI (BTC résultant du piratage de Bitfinex en 2016)
Montant détenu : 94 643 BTC
Valeur : 6,2 milliards de dollars
Ce portefeuille est actuellement contrôlé par les autorités fédérales américaines, contenant des BTC volés de l'échange de cryptomonnaies Bitfinex en 2016. Ce portefeuille a été activé pour la première fois en février 2022, lorsque Ilya Lichtenstein et Heather R. Morgan ont été inculpés de conspiration pour blanchiment d'argent pour avoir volé des Bitcoins lors du piratage.
Toutes les transactions importantes de ce portefeuille ont eu lieu le 1er février 2022. Depuis lors, ce portefeuille n'a reçu que des transactions contenant de petites quantités de Bitcoin et n'a jusqu'à présent jamais envoyé de BTC.
Avec l'enquête sur l'incident de piratage de Bitfinex et les poursuites contre les voleurs de BTC soupçonnés de blanchiment d'argent se poursuivant, nous sommes susceptibles de voir ce portefeuille effectuer certaines transactions très intéressantes dans un avenir proche.
6. Portefeuille de piratage Mt. Gox
Montant détenu : 79 957 BTC
Valeur : 5,3 milliards de dollars
Ce portefeuille est contrôlé par des hackers qui ont infiltré l'échange de cryptomonnaies désormais disparu, Mt. Gox. En août 2023, l'ancien PDG de Mt. Gox, Mark Karpeles, a tweeté ce qui suit :
"Je certifie par la présente que les 79 956,55 bitcoins envoyés à l'adresse 1Feex le 1er mars 2011 ont été transférés sans autorisation appropriée du portefeuille original de MtGox et sont considérés comme des biens volés appartenant à MtGox, dont les créanciers profitent de ces biens volés."
À part cette énorme transaction de 79 956 BTC volés, ce portefeuille n'a depuis reçu que peu de transactions. Fait intéressant, bien qu'il ait été créé dès 2011, ce portefeuille n'a jamais envoyé de Bitcoin.
7. Propriétaire inconnu #1
Montant détenu : 79 000 BTC
Valeur : 5,2 milliards de dollars
Le propriétaire de la septième adresse Bitcoin n'est pas clair. Cependant, nous savons qu'au cours des derniers mois, un grand nombre de Bitcoins ont changé de mains - depuis début 2024, le montant total de BTC contrôlé par ce portefeuille est passé de 59 300 BTC à 79 000 BTC, soit une augmentation de près de 20 000 BTC (plus de 1,3 milliard de dollars au taux de change actuel).
8. Propriétaire inconnu #2
Montant détenu : 78 317 BTC
Valeur : 5,2 milliards de dollars
Il n'est actuellement pas clair qui possède le huitième plus grand portefeuille Bitcoin. Ce portefeuille est devenu actif pour la première fois le 24 mars 2024, lorsqu'une baleine a transféré 94 504 BTC vers deux portefeuilles avec la séquence de lettres et de chiffres '37XuVSEp'.
Après la transaction initiale, le portefeuille est resté essentiellement inactif, ne recevant que régulièrement de petites quantités de BTC, probablement provenant de détenteurs de Bitcoin aléatoires espérant obtenir un certain pouvoir d'influence en s'associant à l'un des plus grands adresses BTC.
9. Portefeuille froid Tether
Montant détenu : 75 354 BTC
Valeur : 5 milliards de dollars
Selon Arkham Intelligence, la septième adresse Bitcoin est celle de Tether, qui a lancé le populaire stablecoin USDT. Ce portefeuille a reçu plusieurs transactions de plusieurs milliers de BTC d'un compte de portefeuille chaud de Bitfinex.
10. Portefeuille froid Upbit
Montant détenu : 73 090 BTC
Valeur : 4,9 milliards de dollars
Nous avons combiné la liste des plus grandes adresses Bitcoin avec un autre portefeuille froid appartenant à une bourse de cryptomonnaies (Upbit). Ce portefeuille a vu son solde augmenter régulièrement au cours des dernières années, détenant actuellement près de 5 milliards de dollars en BTC. Cependant, avant qu'Arkham Intelligence ne détermine qu'Upbit est le propriétaire du portefeuille, il y avait eu de nombreuses spéculations sur l'identité potentielle de Mr.100 à mesure que le portefeuille devenait bien connu dans la communauté.
Les spéculations sur l'identité du propriétaire du portefeuille Mr.100 varient largement, certains suggérant qu'il pourrait être un milliardaire, d'autres qu'il pourrait s'agir d'une banque prête à entrer dans l'ETH, et même certains pensant qu'il pourrait être un pays riche du Golfe accumulant discrètement des BTC.
Nous pouvons voir que le classement des milliardaires Bitcoin est assez captivant.
