Les dix points essentiels pour garantir la sécurité des fonds lors des retraits OTC

1. Choisir de grandes plateformes : Pour les transactions OTC, optez pour des grandes plateformes reconnues, avec un bon contrôle des risques, des garanties solides, des dépôts élevés de la part des commerçants, ce qui réduit les risques d'argent sale, et une bonne communication avec les régulateurs, permettant une résolution rapide et efficace des problèmes rencontrés.

2. Gestion des cartes bancaires : Il est recommandé d'utiliser une carte de la Banque de Chine ou de la Banque de Communications, en séparant les cartes pour les dépôts et les retraits. La carte de retrait ne doit pas être utilisée pour les transactions quotidiennes, et après un retrait, les fonds doivent rester sur la carte pendant un certain temps pour faciliter la traçabilité des flux de fonds et réduire les risques.

3. Choisir des commerçants de qualité : Sur une grande plateforme, choisissez des commerçants ayant un grand nombre de transactions et une bonne réputation, comme les commerçants en diamant d'OKEx ou les commerçants de Binance Shield, et vérifiez leur historique avant de conclure des transactions.

4. Éviter les activités illégales : Éloignez-vous des activités illégales telles que le marketing de réseau, les fonds d'investissement, et le blanchiment d'argent, pour garantir que la source de l'USDT est légale et garantir la sécurité des transactions.

5. Contrôler la fréquence des transactions : Effectuez des retraits en grande quantité et à faible fréquence, évitez les transactions fréquentes de petits montants pour éviter d'être mal jugé pour blanchiment d'argent, ce qui pourrait poser problème à votre compte.

6. Choisir le moment du retrait : Essayez d'effectuer des retraits pendant les jours de travail, de jour (9h - 18h), en évitant la nuit pour réduire les risques d'enquête.

7. Remarques de virement : Ne pas ajouter de remarques lors des dépôts et retraits, en particulier des termes liés aux cryptomonnaies, pour éviter l'attention des régulateurs.

8. Vigilance face aux achats à prix élevé : Restez vigilant face aux messages concernant l'achat d'USDT à prix élevé ou à la vente à bas prix, surtout lors d'échanges avec des inconnus, pour éviter les arnaques ou l'argent sale.

9. Conserver les enregistrements de transactions : Conservez les relevés bancaires, les informations des commerçants, et des captures d'écran des détails des commandes de transaction, en veillant à inclure les informations temporelles, et faites preuve de prudence avec les captures d'écran de paiement.

10. Utilisation de WeChat et Alipay : Pour les dépôts, utilisez des comptes secondaires WeChat ou Alipay, et pour les retraits, évitez les opérations fréquentes de petits montants, tout en utilisant raisonnablement Huabei et Jiebei pour encaisser et rembourser rapidement.