Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé mercredi que Liu Zhou, le fondateur de Mytrade, une entreprise de services financiers en cryptomonnaie, avait plaidé coupable à des accusations fédérales de conspiration visant à commettre une manipulation de marché et une fraude électronique. Le bureau du procureur des États-Unis dans le district du Massachusetts a souligné que le plaidoyer de Zhou est le « premier plaidoyer de culpabilité d'un ‘market maker’ en cryptomonnaie », un rôle d'entreprise centré sur la génération de liquidités pour les actifs numériques.
Zhou, 39 ans, a été montré comme ayant coordonné des schémas de wash trading sur la plateforme Mytrade, Mytrade MM, afin de faussement augmenter le volume de trading et la valeur marchande pour des clients en cryptomonnaie sur divers échanges. Sa condamnation est prévue pour le 27 février 2025, par le juge de district des États-Unis Angel Kelley. Le DOJ a expliqué :
L'accusation de conspiration en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison, jusqu'à trois ans de libération surveillée, une amende pouvant atteindre 250 000 $ à deux fois le gain ou la perte brut(e) résultant de l'infraction, ainsi que des restitutions et des confiscations.
Les enquêteurs fédéraux ont découvert les activités de Zhou grâce à une opération sous couverture impliquant NexfundAI, un projet de cryptomonnaie fictif conçu pour exposer des pratiques de trading illégales. La plateforme de Zhou aurait prétendument fourni « le wash trading de cryptomonnaies des clients sur plusieurs échanges de cryptomonnaies » via des « bots de volume » automatisés. Son service, commercialisé auprès des entreprises de cryptomonnaie comme « Volume Support », s'appuyait sur des bots pour participer au wash trading.
Le DOJ a détaillé :
Le service illégal de wash trading de Mytrade MM a été identifié grâce à une opération d'application de la loi sous couverture. L'enquête a inclus la création de NexFundAI, une prétendue entreprise de cryptomonnaie … et un jeton basé sur Ethereum qui se négociait sur l'échange de cryptomonnaies Uniswap avant d'être désactivé par les forces de l'ordre.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Zhou, « MyTrade MM devait cesser de fournir des services de ‘Volume Support’ et de désactiver définitivement ses bots de wash trading, qui étaient responsables de millions de dollars de wash trades quotidiens pour environ 60 cryptomonnaies différentes », a décrit le DOJ.
