Les escrocs crypto utilisant des logiciels malveillants pour voler des actifs numériques ont refusé d'attaquer les utilisateurs de TON. Cependant, les choses ne sont pas si simples.
Les experts de Scam Sniffer ont noté que les opérateurs d'un drainer populaire parmi les escrocs ont rejeté le réseau TON.
Dans un message publié dans un canal Telegram non spécifié, les créateurs du drainer ont annoncé sa fermeture dans l'écosystème TON. La principale raison est le manque de baleines crypto :
Un drainer de portefeuille Ton ferme ses services.👇 pic.twitter.com/g7BXivsLym
— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) 7 octobre 2024
Les développeurs de l'application malveillante passent maintenant à la blockchain Bitcoin, ce qui créera probablement beaucoup plus d'opportunités pour les escrocs de voler.
« Qu'est-ce qui vient ensuite ? Si vous avez aimé drainer sur le réseau TON, vous allez certainement aimer drainer des Bitcoins. »
L'un des principaux raisons du manque de baleines est le grand nombre d'airdrops sur TON. Ils rendent la fraude pas le moyen le plus rentable de gagner de l'argent : les schémas de phishing sur The Open Network rapportent peu de profit, réduisant ainsi l'intérêt des escrocs.
Cependant, le fondateur de SlowMist, Yu Xian, a déclaré qu'une telle évaluation de l'activité des baleines dans TON pourrait nécessiter d'être plus complexe. À son avis, l'équipe du drainer pourrait avoir besoin de prêter plus attention au potentiel de la blockchain TON.
« Un groupe de phishing sur TON est prêt à se fermer, arguant qu'ils croient que TON n'a pas de joueurs baleines et est une petite communauté. Ils se sont déjà tournés vers l'écosystème Bitcoin... Trop réaliste. Ou peut-être que cette bande n'est pas assez intelligente. »
Yu Xian, fondateur de SlowMist
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Comment la blockchain TON est devenue un nouveau refuge pour les escrocs
TON est devenue l'une des histoires les plus réussies de 2024, avec la valeur de son token augmentant de plus de 100 % depuis le début de l'année. De plus, l'intégration de TON avec le messager Telegram, qui compte plus de 900 millions d'utilisateurs, a renforcé sa position en tant que résidence potentielle pour la distribution généralisée de crypto-monnaie.
L'activité des escrocs dans TON est survenue sur fond de croissance rapide de la blockchain. En raison de l'intérêt accru et de l'investissement dans TON, l'activité frauduleuse a pris de l'ampleur depuis au moins novembre 2023.
L'intérêt est principalement alimenté par la popularité croissante des mini-applications. Ils ont exploité avec succès la popularité de projets tels que Notcoin et Hamster Kombat. En général, les attaquants ont utilisé la popularité des jeux tap-to-earn.
Par exemple, Kaspersky Lab a noté que les escrocs proposaient de gagner Toncoin (TON) en utilisant des bots et des liens de parrainage. Pour faciliter l'escroquerie des utilisateurs, les escrocs ont enregistré une vidéo avec des instructions, créé des manuels textuels et fourni de nombreux captures d'écran explicatives.
Tonkeeper a expliqué que les escrocs comptent sur les tendances actuelles de l'écosystème. Par exemple, ils ont créé un token sur fond de l'excitation causée par le lancement de Hamster Kombat. Par conséquent, les noms et les tickers des faux tokens sont souvent consonants avec les noms de projets populaires.
« En général, les escrocs créent des tokens avant la cotation officielle de la vraie pièce. Vérifiez les informations sur le lancement du token dans des sources officielles. »
Équipe Tonkeeper
Les experts de BlockAid ont également noté que les attaquants utilisaient des outils de fuite précédemment utilisés sur les plateformes Ethereum et Solana. En septembre, plus de 300 applications décentralisées malveillantes (dapps) ont été lancées sur TON, soulignant les menaces croissantes.
Quelle est la blockchain la plus populaire pour la fraude ?
Malgré la popularité croissante de TON, la blockchain n'a pas encore réussi à se vanter d'une popularité parmi les fraudeurs, selon les données de la REKT Database.
Ainsi, Ethereum est devenu le leader des attaques de phishing l'année dernière, subissant des pertes de plus de 65 millions de dollars, soit 91 % de la perte totale. Arbitrum a également subi des pertes de 5,2 millions de dollars, tandis que Bitcoin a perdu 768 000 dollars.
En termes d'exploits, Ethereum a également été la blockchain la plus touchée dans cette catégorie, avec des pertes de 482,7 millions de dollars, tandis que Binance était la plus vulnérable aux escroqueries de sortie, avec une perte de 74,5 millions de dollars.
Concernant le passage des attaquants à la blockchain Bitcoin, CertiK, une autre entreprise bien connue dans le domaine de la sécurité blockchain, a souligné que les escrocs s'intéressent de plus en plus à Bitcoin en raison de ses volumes de transactions élevés, de sa grande base d'utilisateurs et de sa valeur totale verrouillée (TVL) significative.
Statistiques de la blockchain par volume de piratage au T3 2024. Source : CertiK
Les attaques de phishing sur Bitcoin ont considérablement augmenté ces derniers mois. L'un des incidents les plus notables a été l'attaque contre une baleine Bitcoin qui a entraîné des pertes de 238 millions de dollars, soulignant encore les risques croissants dans ce domaine.
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