L'ancien PDG de la bourse australienne de crypto-monnaie Mine Digital est accusé de fraude pour avoir prétendument volé 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) à un client qui cherchait autrefois à échanger les fonds contre du Bitcoin.
Dans un communiqué du 21 octobre, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré que le client de Mine Digital avait payé 1,5 million de dollars à ACCE Australia, mais n'avait jamais reçu la crypto-monnaie en échange.
L'ASIC allègue que Colthup a utilisé les fonds pour payer les dettes d'ACCE, acheter des crypto-monnaies pour d'autres, ou une combinaison des deux.
Il s'agit des dernières accusations portées contre l'entreprise, qui s'est effondrée en septembre 2022. Depuis, les créanciers cherchent à récupérer 16 millions de dollars auprès de l'entreprise.
L'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays a déclaré que Grant Colthup avait été informé de l'accusation de fraude lors d'une audience au tribunal d'instance d'Ipswich, dans le Queensland, en Australie, le 21 octobre, et que l'affaire contre Colthup avait été ajournée au 16 décembre 2024.
Source : ASIC
Colthup a été inculpé en vertu de l’article 408C du Code pénal du Queensland de 1899, qui prévoit une peine de prison maximale de 20 ans.
Le Bitcoin a fluctué entre 18 890 $ et 24 580 $ lorsque l'ASIC affirme que le client a effectué l'achat de Bitcoin pour 1,47 million de dollars, selon les données de CoinGecko.
Alors que le Bitcoin se négocie actuellement autour de 67 460 $, il vaudrait désormais entre 4 et 5,24 millions de dollars.
Mine Digital a exploité une plateforme d'échange de crypto-monnaies et proposé divers services de trading entre mai 2019 et septembre 2022, date à laquelle elle est entrée en administration.
Une première enquête a révélé que seulement 20 000 dollars d'actifs étaient sous le contrôle d'ACCE, bien moins que les 16 millions de dollars réclamés par les créanciers, a rapporté l'Australian Financial Review (AFR) le 13 octobre 2022.
Brad Tonks, associé en charge du redressement des activités et de l'insolvabilité de PKF, a été nommé liquidateur d'ACCE un peu plus de deux mois après l'effondrement de la plateforme de crypto-monnaie le 1er décembre 2022.
Cependant, selon certaines informations, PKF aurait cherché à poursuivre Colthup en justice un mois plus tard, en janvier 2023, pour obtenir une ordonnance du tribunal imposant à Colthup d'indemniser les créanciers restés à la recherche de 16 millions de dollars, a rapporté l'AFR.
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