Qu’est-ce que NexFundAI, le piège crypto du FBI ?
NexFundAI, introduit par le FBI américain en mai 2024, est un jeton cryptographique basé sur Ethereum créé dans le cadre d'une opération d'infiltration secrète, Operation Token Mirrors.
Le jeton NexFundAI a été conçu pour servir d’appât, ciblant les individus et les organisations engagés dans des activités frauduleuses de cryptomonnaie, en particulier les systèmes de « pump-and-dump ». Dans ces escroqueries, les manipulateurs gonflent artificiellement la valeur d’un jeton, attirant des investisseurs sans méfiance, pour ensuite se débarrasser de leurs avoirs une fois que le prix atteint son sommet, laissant les investisseurs avec des pertes.
NexFundAI a imité l’apparence et le comportement d’une cryptomonnaie légitime, permettant au FBI d’attirer les manipulateurs de marché. Les fraudeurs ont été incités à utiliser le jeton, en effectuant des actions illégales comme le wash trading, où plusieurs transactions sont effectuées par la même partie pour créer une fausse impression de volume de transactions. Cette tactique gonfle la valeur du jeton et trompe les investisseurs en leur faisant croire qu’il existe une demande croissante.
Au final, NexFundAI a aidé le FBI à rassembler des preuves tangibles contre 18 individus et des entreprises impliquées comme Gotbit et ZM Quant, qui étaient impliquées dans l'orchestration de transactions frauduleuses portant sur plus de 60 crypto-monnaies. En juillet 2024, le FBI avait constitué un dossier suffisamment solide pour porter plainte, ce qui a conduit à l'arrestation de personnages clés de ces stratagèmes.
Le saviez-vous ? Plus de 25 millions de dollars d'actifs ont été saisis à la suite de l'opération NexFundAI, et l'enquête a permis de révéler de nouvelles méthodes utilisées par les escrocs pour manipuler les marchés des crypto-monnaies.
L'évolution des opérations d'infiltration de cryptomonnaies
Les opérations d'infiltration de cryptomonnaies ont évolué des dispositifs physiques traditionnels vers des opérations numériques sophistiquées, le FBI exploitant la surveillance de la blockchain et ciblant des escroqueries telles que Silk Road, les systèmes de Ponzi et les fraudes aux offres initiales de pièces de monnaie (ICO) depuis l'essor du Bitcoin au début des années 2010.
Au début de la répression des délits financiers, les agents se faisaient passer pour des acheteurs, des investisseurs ou des intermédiaires pour attraper les criminels sur le fait, souvent par virement bancaire ou en espèces. Avec l'évolution de la technologie, la cybercriminalité est apparue, déplaçant l'objectif des opérations d'infiltration de l'argent liquide vers les actifs numériques.
Ce changement a véritablement commencé avec l’essor du Bitcoin au début des années 2010, qui a introduit une nouvelle forme de monnaie numérique décentralisée et intraçable. Les criminels ont rapidement adopté les crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent, les escroqueries et les piratages.
Le FBI a réagi en lançant ses premières opérations d'infiltration de cryptomonnaies d'envergure ciblant les marchés noirs en ligne comme Silk Road en 2013, qui s'appuyaient sur le Bitcoin (BTC) pour les transactions illégales. Ces premières opérations ont révélé le potentiel des opérations d'infiltration numériques, où les forces de l'ordre pourraient surveiller les transactions de la blockchain en temps réel.
À mesure que la cryptocriminalité s'est développée, les opérations d'infiltration se sont multipliées. L'opération Phish Phry, qui visait les pirates informatiques à la fin des années 2000, en est un exemple notable.
Mais ce n’est que dans les années 2010 que les forces de l’ordre ont commencé à se concentrer davantage sur les escroqueries liées aux cryptomonnaies, telles que les systèmes de Ponzi et les réseaux de piratage. L’opération Cryptosweep de 2018 a constitué un effort majeur, ciblant plus de 200 escroqueries ICO qui ont escroqué des investisseurs dans le monde entier. Les forces de l’ordre des États-Unis et du Canada se sont coordonnées pour réprimer les ICO frauduleuses, récupérant des millions de dollars de fonds volés.
De même, l’implication du FBI dans la détection d’escroqueries de type Ponzi comme la fraude Bitconnect en 2018 a montré comment les opérations numériques pouvaient révéler des crimes cryptographiques majeurs.
Le saviez-vous ? Dans le monde des cryptomonnaies, l’une des plus grandes opérations de cyber-espionnage a été l’opération Silk Road, qui a ciblé la place de marché illégale Silk Road en 2013. L’opération a abouti à l’arrestation de Ross Ulbricht, le fondateur du site, et à la saisie de millions de dollars en bitcoins.
Comment le FBI a utilisé NexFundAI pour révéler la fraude aux crypto-monnaies
Apparemment légitime, doté d'un site Web, d'une image de marque et d'une tokenomics, le jeton NexFundAI a attiré les manipulateurs de marché, notamment des entreprises spécialisées dans le wash trading et les systèmes de pompage et de vidage.
NexFundAI a été créé comme un jeton typique basé sur Ethereum, avec un site Web, une image de marque et une tokenomics qui ne différaient en rien de tout projet crypto légitime. Le FBI s'est assuré que NexFundAI avait tous les éléments nécessaires pour attirer l'attention des manipulateurs : une présence en ligne active, des prospects attrayants et, surtout, un sentiment de légitimité. En créant une façade d'authenticité, le FBI a pu tromper les teneurs de marché en leur faisant croire que ce jeton avait le potentiel de générer d'énormes profits.
Pour renforcer encore l'appât, le FBI a fait appel à des sociétés de tenue de marché spécialisées dans la manipulation des prix. Ces entreprises effectuent souvent des opérations de blanchiment d'argent et des opérations de « pump-and-dump » pour gonfler artificiellement les prix des jetons. NexFundAI a fourni un terrain de jeu idéal à ces manipulateurs pour démontrer leurs tactiques frauduleuses, le tout sous la surveillance étroite des forces de l'ordre.
En imitant le fonctionnement des véritables projets de crypto-monnaie, le FBI a effectivement créé un « pot de miel », attirant ces entreprises dans des activités frauduleuses sans se rendre compte qu’elles étaient surveillées.
Une fois que les manipulateurs de marché ont commencé à interagir avec NexFundAI, le FBI a pu recueillir des preuves en temps réel. Comme indiqué, des sociétés comme Gotbit et ZM Quant, qui avaient pour habitude de gonfler les volumes de transactions par le biais de transactions fictives, ont été prises en flagrant délit, un peu comme des mouches dans un pot de miel.
De plus, les données on-chain révèlent qu'un portefeuille, qui a déjà manipulé SAITAMA pour récolter plus de 11 millions de dollars, a financé le déployeur NexFundAI avec seulement 0,01 Ether (ETH). Le portefeuille a dépensé 7 300 $ pour acheter 875 800 milliards de SAITAMA, a vendu 687 660 milliards pour 8,85 millions de dollars et a déposé 737 000 milliards (2,75 millions de dollars) dans OKX et Gate.io. Et après avoir racheté avec 253 000 $, ce seul portefeuille a gagné plus de 11 millions de dollars auprès de SAITAMA.
Le wash trading, qui consiste à effectuer des transactions entre des comptes contrôlés par la même partie pour créer l'illusion de liquidité, est l'une des principales activités frauduleuses observées. Ces transactions induisent les investisseurs en erreur en leur faisant croire que le jeton est très demandé, ce qui fait grimper son prix avant que les manipulateurs ne se débarrassent de leurs avoirs pour en tirer profit.
Le FBI a suivi de près l’activité commerciale du jeton et a enregistré les transactions frauduleuses, s’assurant ainsi qu’il disposait de preuves solides de manipulation. Cela ne s’est pas limité à l’activité du marché ; le FBI a également recueilli les communications numériques, les contrats et les relevés de paiement des entreprises impliquées.
L’opération a révélé à quel point ces fraudes étaient coordonnées. En plus du « wash trading », le FBI a identifié des techniques de manipulation des prix, notamment le timing délibéré des achats et des ventes importants pour influencer le sentiment du marché. Grâce à NexFundAI, le FBI a non seulement observé la fraude, mais a également participé directement au processus de création de marché, en enregistrant chaque mouvement effectué par les fraudeurs.
Le saviez-vous ? L'une des plus grandes pratiques de wash trading de l'histoire a concerné BitForex, dont 95 % du volume de transactions a été attribué en 2019 au wash trading, comme l'ont rapporté les projets de transparence de la blockchain. Ce type de manipulation artificielle du volume a affecté des milliards de dollars de transactions, induisant les investisseurs en erreur quant à la demande réelle du marché.
NexFundAI : combattre le feu par le feu
NexFundAI a fait ses preuves dans la lutte contre la fraude cryptographique en tant que tactique efficace pour exposer les mauvais acteurs.
En créant son propre jeton, le FBI a pu bénéficier d’une perspective unique de l’intérieur en observant les activités frauduleuses depuis l’intérieur même du système que les criminels cherchaient à exploiter. Au lieu de se contenter de suivre les transactions de l’extérieur, comme lors des opérations précédentes, le FBI est devenu un acteur dans le monde de la cryptographie.
Le succès de l’opération Token Mirrors pourrait avoir des répercussions à long terme sur la manière dont les forces de l’ordre opèrent dans le domaine des cryptomonnaies. L’opération a démontré que la création de jetons et de projets secrets pouvait devenir un outil puissant pour démasquer les cryptocriminels. Les fraudeurs devenant de plus en plus sophistiqués, des opérations comme celles-ci offrent un moyen d’infiltrer directement leurs stratagèmes, plutôt que de simplement les surveiller en coulisses.
Cette stratégie pourrait rendre les escrocs et les manipulateurs de marché plus prudents à l’avenir, car ils ne sauront plus si le jeton qu’ils manipulent fait partie d’une opération du FBI. Cela ajoute un nouveau niveau d’imprévisibilité au marché des cryptomonnaies déjà volatil. Les fraudeurs peuvent hésiter à se livrer à une manipulation flagrante du marché, sachant que les forces de l’ordre pourraient surveiller – et même participer – à leurs activités.
De plus, cette opération constitue un précédent pour de futures opérations d’infiltration numérique. Les forces de l’ordre du monde entier pourraient adopter des stratégies similaires, en créant leurs propres jetons pour suivre les comportements criminels. Ce type d’approche proactive signale une nouvelle ère dans la lutte contre la cryptographie, où la détection des fraudes devient davantage une question de participation et moins d’observation passive.
Comment repérer un jeton piège
Si quelque chose vous semble anormal, qu’il s’agisse de promesses irréalistes, de membres d’équipe cachés ou d’une activité de marché inexpliquée, il vaut la peine de reconsidérer votre implication. NexFundAI prouve que même les tokens les plus légitimes peuvent être des pièges conçus pour exploiter des investisseurs sans méfiance.
Il est essentiel de pouvoir repérer les jetons pièges, car ils sont souvent conçus pour attirer des investissements par le biais de systèmes de pompage et de vidage. Ces jetons peuvent sembler représenter des projets légitimes, parfois soutenus par des investissements importants ou des hausses de prix soudaines, ce qui vous donne envie d'investir rapidement.
Bien entendu, les forces de l’ordre utilisent des jetons pièges comme NexFundAI pour attraper les mauvais acteurs, et non les véritables investisseurs. Mais qu’il s’agisse d’un jeton piège créé par les forces de l’ordre ou d’une arnaque mise en place par de mauvais acteurs, tomber dans le piège de ces stratagèmes peut entraîner d’énormes pertes. Vous risquez de perdre l’intégralité de votre investissement si vous ne repérez pas les signes avant-coureurs à temps.
Voici quelques signaux d’alarme généraux dont vous devez être conscient :
Des pics de prix soudains sans fondamentaux clairs : l’un des signes les plus évidents d’une arnaque potentielle ou d’un jeton piège est une augmentation rapide des prix sans aucune nouvelle du monde réel ou développement de projet pour soutenir la hausse. Les systèmes de pompage et de vidage suivent souvent ce modèle, où les manipulateurs font monter le prix pour attirer les investisseurs avant de vendre leurs avoirs et de faire s’effondrer le marché. Si la valeur d’un jeton monte en flèche du jour au lendemain sans raison claire, c’est un signal d’alarme.
Faible liquidité associée à des volumes élevés : un autre signe révélateur est lorsqu’un jeton affiche des volumes de transactions inhabituellement élevés, mais que la liquidité (la facilité avec laquelle les actifs peuvent être achetés ou vendus) reste faible. Cela peut indiquer un wash trading, où la même entité achète et vend le jeton à plusieurs reprises pour créer l’illusion d’une activité. Si le jeton semble difficile à échanger ou à retirer, c’est un autre signe d’avertissement.
Présence de transactions fictives : soyez attentif aux modèles qui suggèrent des transactions fictives, comme un grand nombre de transactions se succédant rapidement ou de très faibles mouvements de prix entre les transactions. Les transactions fictives renforcent artificiellement l'apparence de la demande, induisant en erreur les investisseurs en leur faisant croire qu'il y a plus d'intérêt pour le jeton qu'il n'y en a réellement. Des outils comme les explorateurs de blockchain ou les sites spécialisés qui suivent les activités de trading suspectes peuvent vous aider à repérer ces modèles.
Manque de transparence : méfiez-vous des projets qui ne sont pas transparents quant à leur équipe, leur technologie ou leurs objectifs de développement. Les tokens frauduleux se cachent souvent derrière l’anonymat ou des promesses vagues. Les projets légitimes ont généralement des feuilles de route claires et transparentes, des communautés de développeurs actives et des équipes accessibles.
Enfin, avant d’investir dans un jeton, vérifiez les avertissements réglementaires et la légitimité du projet. Des entités comme la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou des organismes équivalents dans d’autres pays émettent souvent des avertissements sur les escroqueries connues et les projets frauduleux. Ces avertissements sont conçus pour protéger les investisseurs contre toute implication dans des opérations douteuses. Vous pouvez également utiliser des outils et des bases de données publics, tels que la base de données EDGAR de la SEC, pour vérifier si le jeton a été signalé comme frauduleux ou impliqué dans un litige juridique.
