Alexey Andryunin, PDG de Gotbit, est une figure de proue du monde des cryptomonnaies. Gotbit, la société qu’il a cofondée, est spécialisée dans les services de market making pour les jetons cryptographiques, contribuant à augmenter la liquidité et les volumes de transactions pour les projets, en particulier ceux dont la capitalisation boursière est plus faible. Le market making dans ce contexte peut être légitime, mais l’arrestation d’Andryunin montre comment Gotbit aurait franchi les limites légales en manipulant le marché.
Gotbit a été impliqué dans des pratiques frauduleuses telles que le « wash trading », où la même entité achète et vend un jeton pour gonfler artificiellement son volume d’échange, donnant l’impression d’une demande et d’une liquidité plus élevées. La société aurait créé de faux comptes et manipulé les prix des jetons, trompant ainsi les investisseurs et les régulateurs.
Son arrestation au Portugal a été demandée par les autorités américaines dans le cadre d’une vaste opération de répression menée par le FBI contre la fraude liée aux crypto-monnaies. Andryunin risque une extradition vers les États-Unis, où il risque jusqu’à 25 ans de prison s’il est reconnu coupable. Son entreprise, ainsi que d’autres, a été impliquée dans une fraude de 42 millions de dollars, avec des millions de dollars d’actifs numériques déjà confisqués. Cette affaire constitue une partie importante de l’enquête approfondie du ministère américain de la Justice sur la fraude aux crypto-monnaies.
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