L’une des nouvelles qui a fait la une des journaux ces derniers jours est la façon dont les autorités fédérales des États-Unis se sont unies pour démanteler les sociétés de cryptographie et les personnes ayant commis des fraudes par manipulation de marché. En outre, pour la première fois, le FBI était directement impliqué dans le domaine numérique #activos . Comment ces mauvais acteurs du marché ont-ils réussi à être attrapés ? Explorons.
Selon Reuters, le 9 octobre, les autorités fédérales ont réussi à inculper 15 personnes et trois sociétés de cryptographie pour manipulation de #mercado et « wash trading » (une pratique connue pour créer de faux volumes) dans le secteur des actifs numériques.
Ces accusations ont été réalisées grâce à la collaboration aux enquêtes des autorités fédérales telles que le ministère de la Justice (DOJ), la Securities and Exchange Commission des États-Unis (#SEC ) et le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Ce qui a retenu l’attention de la communauté crypto, c’est que pour mener ces enquêtes et voir de près comment fonctionnent les manipulateurs de marché, le FBI s’est directement impliqué en créant une société de crypto appelée NexFundAI. Mais cela ne s'arrête pas là, mais cette société avait également prévu de lancer un #token sur le marché sur le réseau #Ethereum .
C’est précisément là qu’apparaissent ces mauvaises entreprises qui proposent d’aider à manipuler le marché, selon les procureurs.
Mais comment fonctionnent ces mauvaises sociétés de cryptographie ?
Ces sociétés proposent de réaliser des opérations de « wash trading », ce qui provoque une inflation artificielle des prix et attire par la même occasion de nouveaux investisseurs. Une fois qu’ils atteignent un prix maximum « convenu », ils commencent à vendre de grandes quantités, laissant les autres investisseurs avec des pertes. C’est ce que nous appelons communément aujourd’hui « pump & dump » dans les memecoins.
Ainsi, dans cette affaire, environ 25 millions de dollars en crypto-monnaies ont été saisis, selon le ministère de la Justice.
De plus, des arrestations ont eu lieu dans différentes parties du monde, différentes organisations étant impliquées dans ce type de fraude.
De plus, c’est la première fois que des accusations criminelles sont déposées contre des sociétés de services financiers pour manipulation de marché et « wash trading » dans le secteur des cryptomonnaies.
Cela créerait un précédent et un avertissement pour les autres entreprises qui fournissent ce type de services, au détriment des investisseurs. Je pense qu’ils ont finalement réussi à démanteler l’une des nombreuses organisations que nous voyons aujourd’hui sur le marché de la cryptographie. Ceux qui sont derrière les memecoins seront un peu plus prudents. C'est pourquoi je recommande toujours de faire vos propres recherches sur les jetons que vous visez. Et encore une fois, entrer dans des memecoins, c’est comme aller parier dans un casino, où la chance peut être de votre côté et où l’on gagne beaucoup ou tout perd.
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