La SEC affirme que les entreprises ont utilisé de fausses transactions pour gonfler la valeur des actifs cryptographiques et tromper les investisseurs.
Neuf individus sont accusés d’avoir collaboré avec des entreprises pour créer un faux marché actif.
La SEC et le FBI enquêtent sur des stratagèmes similaires pour protéger le marché croissant des crypto-monnaies.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé trois entreprises et neuf personnes d'avoir manipulé le marché des cryptomonnaies. La SEC affirme que ces entreprises ont gonflé le volume des échanges de certains actifs cryptographiques et ont fait paraître le marché plus actif. Cette tactique a induit les investisseurs en erreur et a causé un préjudice financier important. Les personnes impliquées auraient proposé des actifs non enregistrés, en violation des lois américaines sur les valeurs mobilières. Elles ont créé un faux marché pour convaincre les investisseurs particuliers d'acheter ces actifs.
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Les personnes inculpées sont Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham. Elles sont accusées d'avoir collaboré avec des sociétés comme ZM Quant et Gobit pour faire paraître le marché plus actif qu'il ne l'était en réalité. Cela a trompé les investisseurs en leur faisant croire que les actifs étaient très demandés.
Volume de transactions en hausse
Selon la SEC, ZM Quant et CLS Global ont joué un rôle majeur dans cette affaire. Ces sociétés auraient effectué de fausses transactions pour gonfler la valeur de plusieurs actifs cryptographiques. Cela a fait paraître le marché plus grand et a attiré davantage d'investisseurs. Ce faisant, elles ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant des actifs qui n'étaient pas enregistrés.
Ces transactions fictives leur ont permis de manipuler les prix des actifs et de réaliser des bénéfices. De nombreux investisseurs ont fini par acheter des actifs surévalués ou sans valeur parce qu'ils pensaient que le marché était plus fort qu'il ne l'était. La SEC affirme que ces activités ont induit le public en erreur et ont porté préjudice à de nombreux investisseurs qui ont fait confiance aux fausses données qu'ils voyaient.
Les personnes clés derrière le plan
La SEC a également cité Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran et Vy Pham comme des personnages clés de cette affaire. Ces individus ont embauché des sociétés de tenue de marché comme ZM Quant et Gobit pour gonfler les volumes et tromper les investisseurs. Ils ont présenté les actifs comme étant très demandés et ont induit les gens en erreur en les incitant à les acheter.
La SEC affirme que ces actions ont permis de vendre des titres non enregistrés, ce qui est contraire à la loi américaine. Les investisseurs se sont retrouvés avec des actifs d'une valeur bien inférieure à ce qu'ils avaient payé. Cette arnaque a causé beaucoup de tort à ceux qui avaient fait confiance aux données.
Enquête en cours
La SEC mène une enquête plus vaste sur le marché des crypto-monnaies. Elle travaille avec le FBI pour découvrir des stratagèmes frauduleux similaires. La SEC veut s'assurer que les investisseurs sont protégés à mesure que le secteur des crypto-monnaies se développe. Elle s'efforce de garantir que le marché reste équitable et transparent pour tous.
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