Les États-Unis ont adopté une position ferme contre la fraude cryptographique par le biais de procédures judiciaires sérieuses.
Les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie au cours de l'enquête judiciaire.
Cette affaire met en évidence la nécessité de règles plus strictes sur le marché en pleine croissance des crypto-monnaies.
Les procureurs américains de Boston ont inculpé 14 personnes et quatre sociétés dans le cadre de la première affaire pénale contre des sociétés de services financiers pour manipulation du marché des cryptomonnaies et fraude. Parmi ces sociétés figurent Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Les dirigeants et employés de ces sociétés sont accusés d'avoir gonflé les prix des jetons de cryptomonnaie et d'avoir induit les investisseurs en erreur.
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Le groupe de travail, dirigé par les autorités fédérales, a révélé que ces entreprises avaient recours à diverses tactiques trompeuses. Elles se livraient à des opérations fictives et créaient de fausses transactions pour gonfler les volumes d'échanges. Ces actions ont induit en erreur leurs partisans en leur faisant croire que certains jetons avaient plus de valeur qu'ils ne l'étaient en réalité. Par conséquent, des investisseurs sans méfiance ont acheté ces jetons à des prix artificiellement élevés et ont subi des pertes financières importantes.
Le rôle du FBI et l'enquête
Le FBI a joué un rôle clé dans l’enquête. L’agence a créé une fausse société de cryptomonnaies appelée NexFundAI pour surveiller les activités frauduleuses. NexFundAI, qui opérait sur la blockchain Ethereum, a été conçue pour attraper les entreprises impliquées dans la manipulation des prix. Gotbit, ZM Quant et CLS Global ont tenté de manipuler la valeur de ce faux jeton. Les autorités fédérales ont suivi ces activités pour s’assurer qu’aucun investisseur particulier n’était lésé avant de fermer les échanges.
Cette enquête a abouti à la saisie de plus de 25 millions de dollars de monnaies virtuelles. En plus des accusations criminelles, la SEC a également engagé des poursuites civiles contre les personnes impliquées. Ces actions représentent une étape importante dans la régulation du secteur des crypto-monnaies et dans la responsabilisation des entreprises en cas de fraude.
Impact sur le marché des crypto-monnaies
Cette affaire établit une nouvelle norme en matière de poursuites pour délits financiers liés aux cryptomonnaies. Les autorités ont clairement indiqué que les entreprises du secteur des cryptomonnaies doivent respecter les mêmes lois que les institutions financières traditionnelles. Le procureur américain par intérim Joshua Levy a souligné que les fraudeurs ont utilisé la technologie moderne pour mener des escroqueries similaires aux tactiques des marchés traditionnels.
L'une des plus grandes entreprises impliquées, Saitama, avait une valorisation boursière de 7,5 milliards de dollars. Ses dirigeants ont manipulé les échanges de jetons et les ont vendus en secret, ce qui a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs. Jusqu'à présent, cinq personnes ont plaidé coupable ou ont accepté de le faire. Ce résultat souligne la gravité des accusations.
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