Les procureurs fédéraux de Boston ont pris des mesures sans précédent, déposant les premières accusations criminelles contre des sociétés financières impliquées dans la manipulation du marché des crypto-monnaies et le blanchiment d'argent.

Au total, dix-huit personnes et entités, dont des dirigeants d'importantes sociétés de tenue de marché comme Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrad, ont été accusées de fraude et de manipulation à grande échelle.

Parmi les personnes accusées, quatre ont déjà plaidé coupable et une autre a accepté de le faire. Des arrestations ont été effectuées au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal, et les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars d'actifs cryptographiques. De plus, des robots de trading responsables de transactions fictives sur 60 actifs numériques ont été fermés.

L'acte d'accusation révèle que les accusés ont manipulé l'activité commerciale pour gonfler faussement l'apparence de marchés actifs, positionnant les jetons comme des investissements attrayants.

Cette pratique trompeuse a attiré des acheteurs sans méfiance, faisant grimper les prix des actifs, dont les accusés ont ensuite profité en vendant leurs avoirs à des valeurs gonflées.

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