Le FBI a inculpé 18 personnes et entreprises pour avoir gonflé les prix des jetons par le biais de tactiques illégales de trading de blanchiment d'argent.
Plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies ont été saisis alors que le FBI a découvert une manipulation généralisée du marché à l'aide de NexFundAI.
Quatre grandes entreprises de crypto-monnaie sont accusées d'avoir trompé les investisseurs avec de fausses déclarations et des stratagèmes de type « pump-and-dump ».
Le FBI a inculpé 18 personnes et entreprises pour leur implication dans une importante opération de fraude aux cryptomonnaies. Dans le cadre de l'enquête, le FBI a créé sa propre cryptomonnaie, NexFundAI, pour traquer les personnes impliquées dans la manipulation du marché.
Le FBI découvre une fraude aux crypto-monnaies
Cela a conduit à des inculpations contre Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Ils sont accusés d'avoir fraudé les investisseurs en augmentant les prix des jetons à l'aide de techniques illicites.
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Les entreprises accusées sont soupçonnées d'avoir gonflé la valeur de plus de 60 tokens, dont le token Saitama, dont le marché valait autrefois 7,5 milliards de dollars. Ces entreprises auraient fait de fausses déclarations concernant les tokens et utilisé différentes tactiques trompeuses pour escroquer les investisseurs. Après avoir gonflé la valeur des tokens, elles les vendaient à des prix plus élevés, laissant les investisseurs avec des pertes dans une opération de « pump and dump ».
Comment la fraude a fonctionné
Le FBI a découvert que les entreprises se livraient à une pratique connue sous le nom de « wash trading ». Dans ce cas, une entreprise achète et vend le même jeton pour faire croire qu'il existe une forte demande. Les entreprises ont fait appel à des sociétés telles que ZM Quant et Gotbit pour effectuer ces fausses transactions.
Ils ont utilisé de nombreux portefeuilles pour dissimuler leurs activités réelles, ce qui a fait paraître les jetons plus populaires qu'ils ne l'étaient. En conséquence, les investisseurs ont estimé que les jetons avaient de la valeur et les ont achetés.
Jusqu'à présent, les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies. Elles ont également fermé des robots de trading responsables de millions de dollars de transactions illégales. Certains des accusés ont déjà plaidé coupable, tandis que d'autres ont été détenus aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Portugal.
Résultat juridique
Le procureur adjoint américain Joshua Levy a souligné que le wash trading, qui est illégal sur les marchés traditionnels, est également illégal dans l'espace des crypto-monnaies.
Les accusés sont accusés de manipulation de marché et de fraude électronique, ce qui peut entraîner des peines de prison allant jusqu'à 20 ans. Cette affaire rappelle aux investisseurs qu'ils doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils traitent avec des cryptomonnaies.
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