Gotbit aurait manipulé les prix des jetons $WATER, vendant plus de jetons qu'il n'en achetait, soulevant des problèmes de fraude.
Les développeurs de WaterCoin ont transféré 844,44 millions de dollars d'eau vers de nouveaux portefeuilles, les vendant pour 2,35 millions de dollars en dollars SOL, alimentant ainsi les accusations de manipulation.
Le FBI a créé un faux jeton pour attraper Gotbit, ZM Quant et CLS Global dans une enquête de manipulation du marché des crypto-monnaies de 25 millions de dollars.
La SEC, le FBI et le DOJ des États-Unis ont intenté des poursuites contre Gotbit et plusieurs autres sociétés de crypto-monnaies, les accusant de fraude et de manipulation du marché. Gotbit, un « teneur de marché » notable, aurait manipulé les prix des jetons, y compris $WATER, en prétendant baisser les prix de manière équitable.
Cependant, ils ont vendu beaucoup plus de jetons qu'ils n'en ont acheté, ce qui soulève des inquiétudes quant à leurs motivations. Récemment, il a été révélé que l'équipe de développement de WaterCoin a transféré 844,44 millions de dollars d'eau vers de nouveaux portefeuilles, qui n'ont pas participé à la prévente. Ces portefeuilles ont, à leur tour, vendu les jetons pour plus de 2,35 millions de dollars en Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit et d'autres font face à de graves accusations
Dans le cadre d'une vaste enquête pour fraude, quinze personnes et trois entreprises de cryptomonnaies ont été accusées par les autorités fédérales. Pour lutter contre la criminalité, le FBI a supervisé pour la première fois le développement d'un nouveau jeton.
Les entreprises impliquées, dont Gotbit, ZM Quant et CLS Global, auraient gonflé les volumes de tokens pour tromper les investisseurs. En conséquence, plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies ont été saisis. Plusieurs accusés ont déjà été arrêtés et certains ont accepté de plaider coupable.
Le PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a été arrêté au Portugal, aux côtés de deux autres employés accusés de « wash trading » depuis 2018. Le wash trading, qui consiste à effectuer soi-même des transactions pour gonfler faussement le volume des jetons, est une stratégie de manipulation ancienne mais efficace.
En outre, d’autres entreprises comme ZM Quant et CLS Global ont été surprises en train de manipuler un token créé par le FBI. En augmentant artificiellement le volume, elles cherchaient à augmenter la valeur du token avant de le revendre, laissant les investisseurs particuliers en perte.
Nouvelles arrestations et poursuites civiles
L'enquête s'est étendue à d'autres tokens, notamment Saitama et Robo Inu, tous deux liés à Gotbit. Outre Gotbit, des entreprises comme Lillian Finance et VZZN sont également accusées de fraude. Leurs fondateurs, ainsi que plusieurs personnes liées à Pham, ont été accusés de manipulation de marché.
Les poursuites civiles intentées par la SEC américaine visent à obtenir des injonctions permanentes et des sanctions financières contre les accusés. Cette répression révèle l'ampleur de la manipulation de la cryptomonnaie. Les autorités sont déterminées à rendre justice aux personnes escroquées par ces stratagèmes.
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