Pour prendre les teneurs de marché des cryptomonnaies en flagrant délit, le FBI a créé un memcoin et leur a donné l'ordre d'en faire la promotion. Nous parlons de l'affaire très médiatisée du ministère américain de la Justice contre #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobalet #Mytrade.
Citation de l'histoire de la base de données :
« Le FBI a créé sa propre pièce appelée NexFundAI Token et a utilisé les services des entreprises inculpées pour les attraper.
"Le FBI a pris une mesure sans précédent en créant son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et poursuivre ces fraudeurs présumés."
Le jeton NexFundAI était un jeton de crypto-monnaie créé sous la direction des forces de l'ordre. NexFundAI fonctionnait sur la blockchain Ethereum et constituait une sécurité.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade se sont mis au travail, ont montré de quoi ils étaient capables et ont travaillé sur des affaires pénales. D'après le communiqué du ministère américain de la Justice, on sait que le PDG de #Gotbit, Alexey Andryunin, a été arrêté hier, le 8 octobre, au Portugal. Et il attend son extradition vers les États-Unis. Fedor Kedrov, de Russie, était le directeur de la création du marché Gotbit. Kavi Jalili, de Russie, était le directeur commercial de Gotbit. Gotbit, Kedrov et Dzhalili sont accusés de fraude électronique et de complot en vue de commettre des manipulations de marché et de fraude électronique.
En passant, le FBI a même créé un formulaire permettant de restituer les fonds à ceux qui ont acheté les jetons inclus dans l'affaire. Mais seuls les citoyens américains peuvent effectuer un remboursement.
Une coopération à l’enquête a également eu lieu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Dans le cadre de cette affaire, 25 millions de dollars d’actifs cryptographiques ont déjà été confisqués. Les robots permettant de créer des volumes de trading fictifs pour plus de 60 actifs cryptographiques ont également été désactivés (certains d'entre eux avec leurs graphiques pourraient donc vous surprendre maintenant).
Tout cela constitue en soi un événement de grande envergure. MAIS ses conséquences sont plus intéressantes. Il y a beaucoup de questions :
1) Quelles entreprises vont encore faire faillite dans le cadre de l'accord et sont placées en détention sous enquête ? Après tout, ils s’épuiseront, et ils le feront activement. Malgré les prisons américaines généralement bonnes (selon ce à quoi vous comparez).
2) Qu’arrivera-t-il aux jetons avec lesquels les teneurs de marché ont travaillé ?#HMSTRet#STRKde Gotbit, par exemple. Et ZM Quant, comme nous l’avons écrit, gère généralement la liquidité sur plus de 120 bourses et prend en charge des milliers de paires de trading avec des crypto-monnaies.
3) Parlons-nous du début d’un processus plus large de « rétablissement de l’ordre » sur le marché de la cryptographie ?
4) Quelles autres sociétés sont actuellement dans le pipeline du FBI ?
DWF Labs n'était pas intéressé par toute cette histoire. Mais il y a un risque que cela soit temporaire. Le teneur de marché a déjà attiré l'attention du Wall Street Journal en mai. Notre article de juillet sur la manière dont les jetons associés à DWF Labs pourraient un jour être supprimés est à nouveau d'actualité.