La Russie a lancé une procédure pénale contre les fondateurs du système de paiement anonyme UAPS et Cryptex, quelques jours seulement après que l'OFAC a imposé des sanctions.

Les autorités russes ont ouvert une enquête criminelle sur les fondateurs du système de paiement anonyme UAPS et de la bourse de crypto-monnaie Cryptex, alléguant que le groupe a généré plus de 3,7 milliards de roubles (environ 40 millions de dollars) de revenus illicites.

Selon un rapport du 2 octobre de l'agence de presse officielle russe TASS, l'enquête, menée par le Comité d'enquête de Moscou, se concentre sur des allégations d'activités bancaires illégales, d'accès non autorisé à des informations protégées et d'exploitation d'une infrastructure de paiement sans licence.

UAPS, fondée en 2013, et Cryptex, lancée en 2018, ont été conçues pour prendre en charge 33 services en ligne principalement utilisés par les cybercriminels, notamment les échanges de devises, les retraits d'espèces et la vente de cartes bancaires. Ces plateformes ont permis aux pirates et à d'autres acteurs de blanchir de l'argent, avec plus de 112 milliards de roubles (environ 1,2 milliard de dollars) circulant sur le réseau rien qu'en 2023.

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Les forces de l'ordre russes ont mené 148 perquisitions dans 14 régions et arrêté 96 suspects. Nombre d'entre eux sont accusés de crime organisé et d'activités bancaires illégales.

L'enquête fait suite à la désignation par l'OFAC, le 26 septembre, de Cryptex et de son fondateur, Sergey Ivanov, comme principaux facilitateurs d'activités financières illicites. Selon l'OFAC, Cryptex et UAPS étaient impliqués dans le blanchiment de fonds destinés aux paiements de rançongiciels, aux marchés du darknet et aux boutiques de fraude.

Le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor américain a également identifié l’autre bourse d’échange d’Ivanov, PM2BTC, comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent en vertu de la loi de lutte contre le blanchiment d’argent russe, marquant l’une des actions les plus importantes contre les bourses de crypto-monnaie.

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