Si vous avez été victime d’une arnaque, vous pourriez avoir l’impression que vos cryptomonnaies sont perdues à jamais. Les portefeuilles blockchain décentralisés ne peuvent pas être gelés comme le sont les comptes bancaires. Et même si l’escroc tente d’encaisser ses fonds sur une bourse réglementée, les autorités peuvent agir trop lentement pour récupérer les fonds avant qu’ils ne soient retirés.

Mais plusieurs sociétés d'enquête privées affirment avoir réussi à récupérer des fonds. Lionsgate Network, qui se proclame « anti-crimes cryptographiques », affirme avoir récupéré au moins 4 millions de dollars de fonds cryptographiques volés ou perdus.

Lionsgate affirme utiliser ses relations avec les forces de l'ordre dans divers États américains et pays du monde entier pour geler et restituer les crypto-monnaies volées à leurs propriétaires.

Le fondateur et PDG Bezalel Eithen Raviv a déclaré à Cointelegraph que même s’il est difficile de suivre et de geler des fonds, ce n’est pas impossible. « Tout commence par l’analyse, car c’est ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « C’est notre service principal, et nous le faisons avec la technologie la plus avantageuse qui existe dans l’espace crypto ou l’analyse de la blockchain. »

Localiser les fonds est une chose, mais les récupérer en est une autre.

« Si vous soumettez notre analyse à un commis des forces de l’ordre, que ce soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous obtiendrez le même retour, vous serez induit en erreur et mal informé », a déclaré Raviv. La police dira à la victime que « votre argent est en Chine, votre argent est en Russie, ou les crypto-monnaies ne pourront jamais être récupérées ». Cependant, Raviv affirme que la plupart des attaquants tentent finalement de retirer leur butin volé via une bourse réglementée comme Binance.

« La plupart du temps, ce que nous constatons, c’est que les fonds sont acheminés vers un portefeuille centralisé via des mixeurs, [...] après avoir examiné plus d’un milliard de dollars de cas combinés, [la plupart] concernent Binance. »

Cependant, une fois que les fonds escroqués sont sur une plateforme d’échange centralisée, la police doit agir rapidement pour geler le compte de l’escroc. Pour faciliter ce processus, Lionsgate transmet son analyse aux experts en cybercriminalité de la juridiction de la victime. C’est étonnamment facile à faire, dit-il.

Comment les criminels lancent une arnaque d'abattage de porcs : Source : CFTC

« Tout organisme chargé de l’application de la loi dispose d’un système de messagerie interne mondial Codex avec chacune des entités dépositaires de crypto-monnaies, n’importe quel portefeuille ou échange, afin de pouvoir immédiatement les assigner à comparaître, en demandant que les fonds soient gelés jusqu’à ce que d’autres KYC soient exécutés, et alors la balle commence à rouler dans la bonne direction. »

Les victimes envoient leur plainte au mauvais service des forces de l’ordre ou n’ont pas effectué le travail préliminaire nécessaire pour aider le personnel compétent à comprendre l’affaire. Par conséquent, elles finissent par être « ignorées », explique Raviv. « Si vous vous adressez à la police sans aucune idée, elle vous ignorera complètement », a-t-il déclaré.

100 000 $ récupérés pour un chirurgien de Floride

Lionsgate affirme avoir récupéré plus de 100 000 dollars pour une victime d'escroquerie qui travaillait comme chirurgien en Floride. Selon un rapport produit par l'entreprise et montré à Cointelegraph, le chirurgien a été contacté par téléphone par « une charmante dame asiatique » qui a prétendu avoir « composé le mauvais numéro » et l'avoir appelé par accident.

La femme a eu de longues conversations personnelles avec la victime et a finalement gagné sa confiance, qu'elle a ensuite utilisée pour le convaincre d'investir dans une « opportunité » en transférant 100 000 $ de sa crypto sur son compte portefeuille.

L’opportunité d’investissement était fausse et Lionsgate a déterminé plus tard que l’appelant faisait partie d’un « réseau criminel organisé plus vaste conçu pour voler des fonds et brouiller les pistes ». Les 100 000 $ représentaient une part substantielle des économies de toute une vie du chirurgien.

Ce type d’escroquerie, dans laquelle l’escroc utilise des sites de rencontres ou des réseaux sociaux pour attirer une victime et la convaincre d’investir dans un faux plan d’investissement à long terme, est souvent appelé « escroquerie au massacre de porcs ». Elle promet généralement un taux de rendement élevé sur un projet de cryptomonnaie, mais le projet est souvent inexistant ou ne tient pas ses promesses.

Lionsgate a retracé les fonds jusqu’à un portefeuille contenant plus de 30 millions de dollars de cryptomonnaie, qui correspondaient probablement aux recettes de plusieurs escroqueries du réseau criminel. Le chirurgien a ensuite montré l’analyse de Lionsgate à l’escroc, qui tentait toujours de solliciter des fonds auprès de la victime. Face aux preuves issues de la blockchain et craignant « d’éventuelles conséquences juridiques », l’escroc a restitué les 100 000 dollars.

1,7 M$ de crypto-monnaie localisée

Dans un autre rapport, Lionsgate a affirmé avoir retrouvé 1,7 million de dollars de crypto-monnaies pour un banquier d’investissement en Caroline du Nord. La victime a été contactée sur Facebook par une femme qui prétendait être à la recherche d’amis. Au fil du temps, la femme a gagné la confiance du banquier et l’a convaincu d’investir 5 000 dollars dans un système de trading de crypto-monnaies. De faux « bénéfices » ont aidé à convaincre le banquier d’investir progressivement plus de fonds dans le projet jusqu’à ce qu’il ait récolté 1,7 million de dollars. Il s’est alors rendu compte que les transactions étaient fausses et que ses crypto-monnaies avaient été volées.

Lionsgate affirme avoir retrouvé la trace des fonds jusqu'à leur destination finale, mais n'a pas encore pu les récupérer. Elle a néanmoins transmis l'affaire au Département de la sécurité intérieure des États-Unis (DHS), qui poursuit son enquête.

Lionsgate a d’abord sollicité l’aide du département de police local de la victime et du FBI, mais ces derniers ont « négligé » l’affaire. L’entreprise a donc « porté l’affaire devant la presse pour attirer l’attention », ce qui a finalement conduit le DHS à proposer son aide.

Les fonds ne peuvent pas toujours être récupérés

Raviv a averti les victimes d’escroqueries que l’entreprise ne peut pas toujours récupérer les fonds, surtout si la police ne coopère pas. « L’une des choses que nous ne pouvons pas faire pour aucun de nos clients est de garantir que les forces de l’ordre feront leur travail. » Mais il pense que les forces de l’ordre entrent dans une « nouvelle ère » où elles sont de plus en plus disposées à collaborer avec des entreprises privées pour aider les victimes de fraude.

En avril, Cointelegraph s’est entretenu avec les fondateurs de Crypto Asset Recovery, une entreprise spécialisée dans la récupération de mots clés perdus et de clés privées. L’un des fondateurs, Charles Brooks, a déclaré que lorsque des fonds sont volés aux utilisateurs (par opposition à une simple perte), la probabilité de récupération est « très faible ». Malgré tout, l’entreprise propose un service d’analyse de blockchain similaire qui peut fournir des rapports sur le mouvement des fonds volés aux forces de l’ordre.

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Les escroqueries liées aux cryptomonnaies continuent de représenter une menace pour les utilisateurs de cryptomonnaies et pour le grand public. Le 12 septembre, la United States Commodities and Futures Exchange (CFTC) a averti les investisseurs que les escroqueries liées au dépeçage de porcs cryptographiques devenaient de plus en plus courantes. Le 19 septembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé cinq entités et trois personnes en lien avec deux bourses de cryptomonnaies qu'elle qualifiait de complètement fausses. Elle a affirmé que les deux projets avaient volé plus de 3,2 millions de dollars aux victimes

Aujourd'hui, nous avons inculpé plusieurs entités et individus en lien avec deux escroqueries d'investissement relationnel impliquant respectivement les fausses plateformes de trading d'actifs cryptographiques NanoBit et CoinW6. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (@SECGov) 17 septembre 2024