Lyell Champagne Jr. a été condamné à 3 ans de prison pour fraude bancaire et évasion fiscale liée à la cryptomonnaie, et doit rembourser plus de 3,4 millions de dollars de remboursements d'impôts illégaux.
Le 10 septembre, le bureau du procureur américain du district du Connecticut a annoncé que Lyell Champagne Jr., un résident du Missouri, avait été condamné à 3 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude bancaire et une évasion fiscale liée à la crypto-monnaie. L'affaire a fait l'objet d'une enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI) et de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, soulignant les risques potentiels dans le secteur en croissance rapide des actifs numériques.
Selon le ministère américain de la Justice, de mars 2021 à avril 2022, Champagne et son complice Kristian Gupta ont mis en œuvre un plan sophistiqué visant à voler de l'argent sur les comptes bancaires de nombreuses victimes. Ils collectent les informations de connexion en ligne des victimes et transfèrent illégalement des fonds vers des portefeuilles de crypto-monnaie qu'ils contrôlent. Ce complot impliquant également des employés de banque, a été rapidement stoppé grâce à une enquête secrète.
Des documents judiciaires montrent que Gupta a fourni à Champagne les informations personnelles des victimes, que Champagne a ensuite utilisées pour ouvrir de faux comptes de messagerie et des comptes de trading de crypto-monnaie. Ce comportement montre la sophistication des méthodes opératoires des sujets, profitant de l'anonymat de la cryptomonnaie pour cacher leurs délits.
Non seulement s'est arrêté à la fraude bancaire, Champagne a également commis une évasion fiscale en soumettant de fausses déclarations de revenus à une société fantôme appelée « Shireberk International » de 2018 à 2021. Ce comportement a permis à Champagne de recevoir des remboursements d'impôts illégaux s'élevant à 3 449 935 USD. Le ministère américain de la Justice a confirmé que la somme d'argent ci-dessus avait été récupérée par les forces de l'ordre.
Champagne a plaidé coupable le 11 juin et a été condamné à trois ans de prison. Le coaccusé Gupta a également plaidé coupable en avril et sera condamné le 19 septembre.