En août, Singapour a découvert la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire du pays, qui a suscité une grande attention. Les dernières nouvelles ont montré de nouveaux développements dans le nombre et le nombre de personnes impliquées dans cette affaire. Les détails de l'affaire sont les suivants :

Le 15 août, Singapour a dépêché plus de 400 enquêteurs du Bureau des affaires commerciales, du Bureau des enquêtes criminelles, du Commandement des opérations spéciales de la police et du Bureau du renseignement de la police pour lancer des opérations d'inspection dans de nombreux endroits du pays et a mené des enquêtes à Bukit Timah, Dix Des personnes ont été arrêtées dans des villas et des quartiers d'appartements ultra luxueux tels qu'Orchard Road, à savoir Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang et Wang Dehai. Trois d'entre eux sont des citoyens chinois et détiennent des passeports chinois. Les autres personnes impliquées sont toutes des ressortissants non singapouriens et possèdent plusieurs nationalités ou des titres de résidence permanente (il est rapporté que les 10 personnes sont toutes originaires de la région du Fujian de mon pays, et certaines certains d'entre eux figurent déjà sur la liste des fugitifs impliqués dans l'affaire dans mon pays).

Dans le même temps, la police a émis des ordonnances d'interdiction sur 94 propriétés, 50 voitures et un lot de vins fins d'une valeur d'environ 815 millions de dollars singapouriens, et a saisi 35 comptes bancaires liés avec plus de 110 millions de dollars singapouriens de dépôts et 23 millions de dollars singapouriens en espèces. ainsi que 250 sacs et montres de luxe, plus de 270 bijoux et autres produits de luxe et 11 fichiers d'informations sur les actifs virtuels.

Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondit, le nombre et le nombre de personnes impliquées continuent d'augmenter. Au 3 octobre 2023 : le nombre de propriétés est passé à 152, le nombre de véhicules à 62 et les fonds saisis en banque. les comptes dépassent 1,45 milliard de dollars de Singapour, soit plus de 76 millions de dollars de Singapour en espèces, plus de 38 millions de dollars de Singapour en crypto-monnaie, 68 lingots d'or, 294 sacs de créateurs, 164 montres de luxe et 546 bijoux, totalisant environ 2,8 milliards de dollars de Singapour (près de 15 milliards de yuans). Le nombre de personnes identifiées comme impliquées est également passé à 34.

Le montant et les personnes impliquées n'excluent pas une augmentation à l'avenir...

D’où viennent les 15 milliards d’argent noir ?

Avec une telle somme d’argent impliquée, les gens ne peuvent s’empêcher de se demander d’où vient l’argent ?

Cependant, lorsque les expériences passées des personnes impliquées ont été découvertes, on a découvert que les choses n'étaient pas si simples.

Leader du jeu en ligne et de la fraude en ligne

Parmi ces 10 personnes, Wang Shuiming et Su Haijin ont des expériences passées particulièrement compliquées.

Wang Shuiming est bien connu dans l'industrie du jeu en ligne depuis 2012, il se rend aux Philippines pour se lancer dans des jeux de hasard et d'autres activités de jeu en ligne. On rapporte qu'à son apogée, environ 7 à 10 groupes de jeux en ligne comptaient sur lui, avec un nombre total d'employés dépassant 10 000. Il y a environ deux ans, un groupe pouvait gagner 5 milliards de yuans par mois grâce aux joueurs enregistrés, et chacun d'entre eux pouvait gagner 5 milliards de yuans par mois. 1 Le groupe donnera à Wang Shuiming une part fixe. Su Haijin est le chef d'une fraude sur les réseaux de télécommunications.

5 personnes sur 10 sont recherchées par la police chinoise

①En 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai et Su Jianfeng étaient recherchés par le Bureau de la sécurité publique du comté de Guiyang, province du Hubei pour une affaire de jeu en ligne ;

②Chen Qingyuan fait partie des 115 suspects recherchés pour fraude par la police d'Anxi dans le Fujian ;

③Wang Shuiming était l'un des gangs criminels qui exploitaient des stations de jeu, des applications et des activités de jeu en ligne qui ont été détruits par la police de Zibo dans la province du Shandong le 15 août.

Grâce à des enquêtes pertinentes, il a été constaté que ces personnes sont impliquées dans la fraude sur les réseaux de télécommunications, la vente de contrebande et d'autres domaines. Il n'est pas difficile de savoir d'où vient cet « argent noir ».

Par quels moyens l’argent est-il blanchi ?

Avec le montant en jeu dans cette affaire, qui s'élève à près de 15 milliards de yuans, une seule méthode de blanchiment d'argent n'est certainement pas suffisante. Nous pouvons également en avoir un aperçu dans les reportages pertinents :

① Blanchiment d'argent via la monnaie virtuelle

Des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 38 millions de dollars singapouriens ont été saisies dans cette affaire. Bien que le montant précis d'argent blanchi par les suspects impliqués dans l'affaire via les monnaies virtuelles soit inconnu, cela montre également que les monnaies virtuelles sont devenues l'un des nouveaux moyens de paiement importants. blanchiment.

② Blanchir de l'argent en achetant des biens immobiliers, des voitures de luxe, des œuvres d'art, des produits de luxe, etc.

L'immobilier, les voitures de luxe, les produits de luxe, etc. sont également les principaux canaux de blanchiment d'argent. Ces actifs ont une forte capacité à maintenir leur valeur, une grande marge d'appréciation et sont relativement faciles à déplacer. Dans cette affaire, 152 propriétés ont été saisies, 62 voitures de luxe et autres véhicules, 294 sacs de créateurs, 164 montres de luxe et 546 bijoux.

③Blanchiment d'argent par le biais de banques étrangères

Ces personnes placeront « l'argent noir » dans des banques étrangères avec des contrôles relativement souples, puis le transféreront sur des comptes bancaires dans plus d'une douzaine de pays par virement électronique, et finalement remettront l'argent à Singapour. Une fois que l’argent entre dans une banque à Singapour, il est fondamentalement considéré comme propre.

④Blanchiment d'argent via le commerce transfrontalier

En utilisant de faux documents et de faux contrats de vente pour confirmer la source des fonds aux banques et réaliser de fausses transactions transfrontalières, l’objectif de blanchiment de fonds est atteint.

⑤ Blanchiment d'argent par le biais du change et du règlement des devises

Les dollars singapouriens des travailleurs étrangers sont collectés à Singapour grâce à des taux de change élevés, et les proches des travailleurs dans leur ville d’origine reçoivent directement des fonds d’agents locaux pour blanchir les fonds.

⑥Blanchir de l'argent en ouvrant une entreprise

L’injection et l’augmentation de capital peuvent toutes deux être utilisées comme méthodes de blanchiment d’argent. Au moins 20 des personnes impliquées dans l'affaire avaient des noms dans des centaines, voire des milliers d'entreprises. Par exemple, une personne impliquée dans l'affaire a travaillé comme secrétaire dans plus de 2 300 entreprises en sept ans.