Un homme risque 20 ans de prison pour blanchiment d'argent en crypto-monnaie

Un résident de Rhode Island a plaidé coupable de complot de blanchiment d'argent lié à un réseau international de trafic de drogue. L'opération a permis de blanchir plus de 25 millions de dollars en utilisant des cryptomonnaies, Villa étant directement impliqué dans la conversion d'argent liquide en cryptomonnaies. Villa risque jusqu'à 20 ans de prison et une amende conséquente.

Un homme de Rhode Island plaide coupable dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaie de 25 millions de dollars

Le bureau du procureur américain du district du Massachusetts a annoncé mercredi qu'Agustin Villa, un résident de Rhode Island, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent impliquant des crypto-monnaies dans le cadre d'une opération internationale de trafic de drogue.

Villa, 61 ans, a servi de coursier pour une organisation criminelle sophistiquée dirigée par Jin Hua Zhang, basée à Staten Island, New York. Ce réseau, qui a été découvert à Boston en 2021, a blanchi plus de 25 millions de dollars de produits de la drogue et de fonds commerciaux illicites. L'annonce explique que le 26 mai 2022, Villa a remis plus de 75 000 dollars en espèces à un témoin coopérant, ajoutant :

Ces fonds ont été convertis en tether, un type de cryptomonnaie, et transférés à Zhang, le chef de l’organisation, moins des frais.

« Des fonds ont été retracés depuis l'organisation Zhang jusqu'à Hong Kong et ailleurs en Chine, en Inde, au Cambodge et au Brésil, entre autres, et de l'argent liquide et des crypto-monnaies ont été saisis sur des comptes liés à Zhang à la fin de cette enquête », indique le communiqué.

L’enquête a finalement abouti à la saisie d’argent liquide et de cryptomonnaie sur des comptes liés à l’organisation de Zhang.

Villa fait face à des conséquences juridiques importantes, comme l'a souligné le bureau du procureur :

L'accusation de complot de blanchiment d'argent prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, jusqu'à trois ans de libération surveillée et une amende pouvant atteindre 500 000 $, ou le double du montant en cause, selon le montant le plus élevé.

Pensez-vous que Villa devrait aller en prison pendant 20 ans pour son implication dans cette affaire de blanchiment d'argent cryptographique ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. #Write2Earn