d'après les articles :
L'échange crypto canadien ezBtc et son fondateur David Smillie sont accusés d'avoir fraudé leurs clients d'environ 9,5 millions de dollars (13 millions de dollars canadiens).
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a constaté qu'ezBtc avait détourné les fonds des clients à des fins personnelles et de jeu.
Environ 935,46 Bitcoins et 159 Ethers ont été détournés des comptes clients vers les comptes personnels et les sites de jeux de hasard de Smillie.
ezBtc a fonctionné entre 2016 et 2019, prétendant stocker les actifs des utilisateurs dans un stockage à froid, mais a été mis hors ligne en septembre 2019.
Le panel de la BCSC devrait imposer des sanctions d'ici le 24 septembre, qui pourraient inclure des pénalités pécuniaires et des interdictions de participation au marché.
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a découvert que la plateforme canadienne de trading de crypto-monnaies ezBtc et son fondateur, David Smillie, ont fraudé leurs clients d'environ 9,5 millions de dollars (13 millions de dollars canadiens) d'actifs en crypto-monnaies.
Le panel de la BCSC, qui a enquêté sur les opérations d’ezBtc, a découvert que la bourse, qui a fonctionné entre 2016 et 2019, a détourné près d’un tiers des fonds de ses utilisateurs pour un usage personnel et des activités de jeu.
Cette activité frauduleuse a laissé des milliers d’investisseurs incapables d’accéder à leurs fonds, portant un coup dur à la confiance dans le secteur de la cryptographie.
Selon les conclusions de la BCSC, ezBtc a amassé plus de 2 300 Bitcoin et 600 Ether auprès d’investisseurs au cours de sa période d’exploitation. La plateforme avait affirmé stocker tous les actifs des utilisateurs dans un stockage à froid, une méthode sécurisée de conservation des actifs numériques hors ligne pour les protéger des cybermenaces et des accès non autorisés. Cependant, la réalité était bien différente de ces assurances.
Le panel a découvert qu'environ 935,46 Bitcoin et 159 Ether ont été détournés des comptes clients vers les comptes d'échange personnels de Smillie et vers des sites de jeux en ligne tels que CloudBet et FortuneJack.
« Les transferts vers les deux sites de jeux d'argent étaient parfois directs depuis ezBtc, et parfois indirects depuis ezBtc vers les comptes d'échange de Smillie, puis vers les sites de jeux d'argent », a déclaré le panel de la BCSC.
Dans un cas particulièrement flagrant, un client a déposé un montant spécifique de Bitcoin sur ezBtc, et seulement 14 minutes plus tard, le même montant a été transféré sur l'un des sites de jeu. Ce transfert rapide de fonds illustre la nature immédiate et délibérée de la fraude.
La plateforme ezBtc a été définitivement mise hors ligne vers septembre 2019, empêchant les utilisateurs de retirer leurs investissements. La société a ensuite été dissoute en 2022, ce qui a encore compliqué la situation des investisseurs concernés cherchant à récupérer leurs fonds perdus.
Le panel de la BCSC a jugé Smillie directement responsable de la mauvaise conduite d’ezBtc.
« Non seulement Smillie savait qu'ezBtc ne gardait pas la garde de tous les actifs de ses clients, mais il aurait dû savoir que le détournement des actifs des clients pouvait entraîner de graves conséquences financières pour ces clients », a déclaré le panel.
En autorisant, en permettant ou en acquiesçant aux activités frauduleuses d’ezBtc, Smillie a été jugé avoir commis la même faute que la plateforme.
Le panel de la BCSC devrait imposer des sanctions d'ici le 24 septembre 2024. Ces sanctions pourraient aller de sanctions pécuniaires à des interdictions de participation au marché pour ezBtc et Smillie. Bien que Smillie n'ait pas assisté personnellement à l'audience, il était représenté par un avocat.
Cet incident survient dans un contexte de faible adoption des cryptomonnaies au Canada. Selon des données récentes, seulement 3 % de la population canadienne utilise le Bitcoin ou d’autres cryptomonnaies pour les paiements quotidiens, la plupart des Canadiens affichant une forte préférence pour les paiements en espèces et par carte.
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