Les investisseurs dans la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin ont obtenu jeudi plusieurs ordres de gel dans le monde entier auprès de la Haute Cour de Londres alors qu'ils tentent de récupérer les fonds de l'escroquerie de 4 milliards de dollars.
Ruja Ignatova, cofondatrice de OneCoin et soi-disant Cryptoqueen, a été touchée par le gel de ses avoirs.
Jonathan Levy, un avocat qui représente les victimes de OneCoin aux États-Unis, a déclaré qu'il n'était pas clair si l'ordre de gel aurait un effet immédiat.
« Un ordre de gel ne se traduit pas par des actifs à moins qu'il y ait des actifs à geler », a-t-il déclaré à DL News, ajoutant que certaines des cibles semblent être des agents de bas niveau ou des personnes sans actifs.
Lancé fin 2014, OneCoin s'est présenté comme un rival du Bitcoin.
Selon les autorités, la société aurait escroqué des investisseurs d'environ 4 milliards de dollars en commercialisant et en colportant sa cryptomonnaie frauduleuse.
Selon les procureurs américains, OneCoin ressemblait à un système pyramidal en vendant des cours éducatifs sur le trading et l'investissement en crypto-monnaies et en offrant des récompenses aux acheteurs pour attirer plus de participants.
L'ordonnance de gel concerne le complice d'Ignatova, Sebastian Karl Greenwood, condamné à 20 ans de prison par un tribunal américain en septembre.
Des entreprises appartenant à Ignatova, plusieurs qui ont fait la promotion de OneCoin, et deux individus britanniques qui auraient blanchi d'importants produits de la fraude ont également été touchés.
« Les détenteurs d’actifs connus à Dubaï, en Allemagne et en Bulgarie, comme le cheikh Al Qassimi et la mère et le mari de Ruja, ne semblent pas concernés par l’ordonnance », a déclaré Levy.
Une affaire qui dure depuis une décennie
Ce développement est le dernier tournant d'une affaire qui dure depuis près d'une décennie et qui implique un groupe d'acteurs haut en couleur, allant du FBI américain à la mafia bulgare.
En février 2023, un rapport du Bureau for Investigative Reporting and Data a révélé un témoignage affirmant qu'Ignatova avait été tuée en novembre 2018 sur ordre du membre de la mafia bulgare Christophoros Amanatidis.
Bien qu'Ignatova n'ait pas été vue depuis qu'elle est descendue d'un vol Ryanair à Athènes plus tôt cette année-là, Levy ne croit pas qu'elle soit morte.
Les autorités américaines non plus. Le FBI offre toujours une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de la reine des crypto-monnaies
Les investisseurs britanniques cherchent un recours
Il faudra peut-être un certain temps avant que les victimes de OneCoin ne soient remboursées, si jamais elles le sont.
Néanmoins, le groupe d’investisseurs qui a obtenu l’ordre de gel est satisfait des progrès réalisés.
Le groupe est représenté par le cabinet d'avocats international Mishcon de Reya.
« La plainte déposée devant la Haute Cour de Londres vise à obtenir réparation pour les investisseurs qui ont été trompés par cette tromperie et qui ont subi des pertes en conséquence », a déclaré Rhymal Persad, associé chez Mishcon de Reya, dans un communiqué de presse.
Un porte-parole de Mischcon de Reya a déclaré à DL News que la procédure devant la Haute Cour allait désormais se dérouler dans le cadre d'un processus contentieux. Le groupe a invité d'autres investisseurs OneCoin éligibles à se joindre à la plainte déposée devant la Haute Cour.
« Il y a environ 2 milliards de dollars là-bas »
On ne sait cependant pas quelle est la valeur des actifs concernés par le gel.
Sur les 4 milliards de dollars estimés volés via OneCoin, une grande partie de l’argent est tombée entre les mailles du filet au fil des ans.
Mais pas tout.
« J'ai parlé à au moins un personnage important de OneCoin et ils confirment qu'il y a environ 2 milliards de dollars en circulation », a déclaré Levy à DL News.
Il y a aussi la question des 230 000 Bitcoins qu’Ignatova a dérobé lors de sa disparition.
Aux prix actuels, cette réserve vaut environ 13,3 milliards de dollars.
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