La société d'analyse de données Blockchain Bitrace a déclaré vendredi 15 sur la plateforme X qu'après avoir effectué un audit de fonds en chaîne de 5 adresses de recharge de portefeuille chaud Tron de JPEX, il a été constaté que les adresses liées à l'échange ont souffert d'une pollution des fonds dans le Au cours des 20 derniers mois, les types de risques impliqués incluent le jeu en ligne, l’industrie illégale et le blanchiment d’argent.
Récemment, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a averti que#JPEXest une plateforme de négociation virtuelle non réglementée et a précisé qu'aucune des entités du groupe JPEX n'avait demandé de licence à la Securities and Futures Commission pour opérer à Hong Kong. L'audit des fonds en chaîne de#Bitracea montré que les adresses liées au#JPEXétaient gravement contaminées par des fonds, et l'une de ses adresses de recharge de portefeuille chaud avait un afflux de plus de 190 millions USDT à risque au cours des 20 derniers mois.#Bitracedivulguera certaines données via ce fil
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 septembre 2023
Bitrace a divulgué l'une des adresses de dépôt JPEX (commençant par TLGiN6) à titre d'exemple, affirmant que cette adresse a interagi avec 30 585 adresses d'utilisateurs 189 133 fois du 31 décembre 2021 au 14 septembre 2023 et que la valeur de l'entrée était d'environ 6,87. Environ 151 millions de dollars américains des 100 millions de dollars américains en USDT appartiennent à des fonds à risque, soit 22,04 %.
Source : Bitrace
Bitrace a également souligné que les deux adresses avec le plus de transferts vers TLGiN6 sont toutes deux des adresses à haut risque. Une adresse impliquée dans le blanchiment d'argent a transféré plus d'un million de dollars en USDT via 969 transactions ; L'adresse a transféré environ 387 000 USDT via 897 transactions. Les fonds transférés depuis les deux adresses représentaient 0,22% des entrées totales.
Selon l’analyse de Bitrace, les fonds à risque affluant vers TLGiN6 ont eu lieu principalement en 2023, et l’hypothèse est que cela pourrait être lié à l’augmentation du volume d’affaires de JPEX. En prenant l'une des adresses des utilisateurs comme exemple, sa source de fonds implique des fonds, une plateforme de jeu en ligne et de l'argent volé dans une affaire de vol de pièces de monnaie. Bitrace spécule que l'adresse peut être une « adresse de retrait d'agent de plateforme de jeu en ligne », et est également utilisée. par d'autres industries noires et grises pour le cryptage." Blanchiment de fonds".
Source : Bitrace
Selon le rapport « Hong Kong 01 », la police de Hong Kong a reçu une notification des agences compétentes et le Bureau d'enquête sur les crimes commerciaux suit et enquête pour savoir si l'affaire JPEX implique des éléments criminels.
Rapports associés :
"JPEX limite le retrait de l'USDT mais continue d'en sortir !" Médias de Hong Kong : Toutes les sociétés sont enregistrées, mais le véritable responsable est inconnu.
"La Commission de réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong a accusé la bourse JPEX d'opérer sans licence et a soulevé six doutes majeurs pour exhorter le public à ne pas y croire"
Cet article Analyse Bitrace : L'adresse du portefeuille JPEX a connu de multiples afflux de fonds à risque au cours des 20 derniers mois, impliquant des jeux d'argent en ligne et du blanchiment d'argent. Il est apparu pour la première fois sur Zombit.
