Wu Shuo a appris que, selon Bitrace, il y a eu récemment des incidents dans l'industrie où des criminels ont profité des caractéristiques commerciales des commerçants VAOTC et des marchands de devises pour commettre une fraude financière ciblée, en utilisant des chèques sans provision comme appât pour escroquer les victimes de monnaie virtuelle. ou RMB. Le gang dont Bitrace a reçu les rapports des victimes a commis avec succès deux crimes en seulement trois jours, réalisant des profits illégaux pouvant atteindre 700 000 dollars américains. La fraude par chèque sans provision est en réalité une technique de fraude traditionnelle très classique. Selon les règles relatives aux chèques bancaires dans certains pays, la partie effectuant le transfert peut annuler le chèque dans les 24 heures. Même si la partie effectuant le transfert n'annule pas le chèque, le chèque peut ne pas arriver en raison de fonds insuffisants, de signatures incohérentes et d'autres facteurs. le bénéficiaire recevra un avis de la banque "Acceptation". Les utilisateurs qui ne connaissent pas cette règle croient souvent à tort que le « versement » des fonds signifie « l'arrivée » et sont donc retirés une fois la « transaction terminée ». Les investisseurs et les acteurs du VAOTC doivent rester vigilants, vérifier les informations, comprendre le processus de paiement et mener des enquêtes KYT.