Trois individus ont été arrêtés par la police de Hong Kong, soupçonnés d'avoir escroqué un homme d'affaires de 3,11 millions de dollars de Hong Kong, d'une valeur d'environ 399 000 dollars, en actifs cryptographiques en lui offrant trois liasses de billets contrefaits de 1 000 dollars de Hong Kong.
Les policiers auraient confisqué 10 978 faux billets de 1 000 dollars de Hong Kong lors d'une descente dans le bureau de Mong Kok, où la transaction frauduleuse a eu lieu la semaine dernière.
Lutte contre la fraude aux crypto-monnaies
Une source a déclaré au South China Morning Post que l'homme d'affaires de 44 ans avait vu trois liasses de ce qui semblait être des billets de 1 000 HK$ à Nathan Road avant de recevoir l'ordre de transférer 3,11 millions de HK$ en stablecoin USDT de Tether vers un portefeuille numérique spécifié. .
Un initié aurait déclaré :
"À l'exception de deux billets authentiques placés en haut et en bas de chaque liasse, les autres étaient de faux billets, appelés billets de formation."
La source a également indiqué que l'homme d'affaires avait demandé à inspecter les billets. Cependant, les deux accusés, qui semblaient être des employés de bureau, ont refusé, affirmant qu'ils n'avaient pas reçu d'instructions du gérant du magasin par téléphone. Ayant trouvé le comportement suspect, la victime a alerté la police.
Les accusés en question sont un homme de 24 ans et une femme de 42 ans. Outre ces deux individus, la police de Hong Kong a par la suite arrêté un autre homme après avoir découvert les faux billets dans le bureau. Les trois hommes ont été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir obtenu des biens par tromperie et de possession de faux billets.
Les cas de tromperie impliquant des transactions cryptographiques ont augmenté à Hong Kong. En effet, les policiers ont saisi 1 693 « notes de formation » dans trois autres cas de tromperie impliquant des transactions cryptographiques.
L’augmentation de la fraude cryptographique oblige Hong Kong à améliorer ses compétences
Hong Kong s’est imposée comme une plaque tournante majeure de la cryptographie en Asie. Cependant, en plus d'attirer des capitaux, la cité-État a également connu une augmentation des activités frauduleuses qui a contraint les autorités à renforcer leurs compétences. Les experts notent que Hong Kong a acquis une expérience significative en matière d’application de la loi dans le domaine de la cryptographie, permettant aux autorités de retracer efficacement les activités de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques.
Dans le même temps, la Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) a intensifié sa surveillance des entités cryptographiques suspectes. Plus tôt ce mois-ci, l'organisme de surveillance des valeurs mobilières a émis des avertissements contre sept plateformes de trading de cryptographie opérant illégalement dans la région sans licences appropriées.
Depuis janvier 2020, le SFC de Hong Kong tient à jour une liste d'alerte qui comprend actuellement 39 entrées. Rien qu’en 2024, 28 échanges de cryptomonnaies ont été signalés. Les derniers ajouts à la liste sont Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT et Bstorest.
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