Des rapports ont suggéré à plusieurs reprises que des milliards de dollars de Tether avaient été blanchis à la suite d’escroqueries de boucherie de porcs et de sextorsion – et c’est un problème qui s’aggrave, pas s’améliore.
Un nouveau rapport approfondi a révélé comment le stablecoin USDT est largement utilisé comme méthode de paiement sur un marché criminel, les portefeuilles illicites ayant reçu plus de 11 milliards de dollars au cours des trois dernières années.
Source : Elliptique
La société d'analyse blockchain Elliptic affirme que Tether est le principal moyen de paiement d'une plateforme appelée Huione Garantie, qui facilite les transactions au nom des cybercriminels et de leurs clients.
Certains commerçants affirment qu’ils peuvent contribuer au blanchiment d’argent, en particulier avec les gains mal acquis obtenus lors d’incidents de boucherie de porcs. D’autres se disent prêts à aider à gérer les revenus des escroqueries de sextorsion.
Pour les non-initiés, les escroqueries liées à la boucherie de porcs voient les fraudeurs gagner progressivement la confiance d’individus sans méfiance – souvent en faisant semblant d’être romantiquement intéressés – et en les encourageant à placer progressivement toutes leurs économies dans des investissements cryptographiques trop beaux pour être vrais.
Grâce à Huione Garantie, il est même possible d’embaucher des personnes pour créer des sites Web pour ces fausses opportunités d’investissement – et d’acquérir un logiciel « AI face change » afin que les escrocs puissent communiquer de manière convaincante avec leurs proies.
Source : Elliptique
D’innombrables milliards de dollars ont été perdus à cause des escroqueries liées à l’abattage de porcs, mais il est facile de perdre de vue que, le plus souvent, les personnes chargées de commettre ces crimes sont également des victimes. Ils se rendent souvent dans des pays d'Asie du Sud-Est comme le Cambodge et le Myanmar dans l'espoir d'obtenir un travail bien rémunéré, pour ensuite être emprisonnés et leur passeport confisqué.
Chose effrayante, des articles sont également vendus sur la garantie Huione pour torturer ces travailleurs, notamment des chaînes qui délivrent des décharges électriques – et des matraques avec lesquelles les battre.
«Certains de ces travailleurs forcés se suicident ou meurent dans des circonstances suspectes», prévient l'enquête Elliptic.
Source : Elliptique
Les auteurs ont souligné des « preuves accablantes » selon lesquelles le « rôle prédominant de Huione Garantie est d’agir comme un marché illicite ». Et, autre développement surréaliste, il semble que cette plateforme ait des liens avec une grande entreprise cambodgienne qui touche à tout, du transport aérien à l’immobilier, avec un dirigeant étroitement lié au Premier ministre du pays.
Alors que le rapport montre l'ampleur des escroqueries liées à la boucherie de porcs sous un nouveau jour, Elliptic a déclaré que l'un des avantages des paiements cryptés est « la transparence de la blockchain », car les flux d'USDT peuvent être surveillés et gelés pour priver les escrocs de revenus.
"À la suite de nos enquêtes, des centaines d'adresses de crypto-monnaie contrôlées par les sociétés Huione et utilisées par les commerçants opérant sur Huione Garantie ont été étiquetées dans les outils d'Elliptic", ajoute-t-il.
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Les mesures de répression se poursuivent
Il existe également de plus en plus de preuves selon lesquelles Tether est utilisé pour orchestrer des activités criminelles en Chine, où l’utilisation des crypto-monnaies est interdite.
En mai dernier, un important gang clandestin qui permettait à des individus de contourner les règles strictes en matière de devises étrangères et d'envoyer des fonds à l'étranger a été démantelé par la police, les médias locaux suggérant que 1,9 milliard de dollars avaient été transférés à l'étranger.
Les Nations Unies ont également fait la lumière sur la question en janvier, lorsqu'elles ont affirmé que l'USDT sur la blockchain TRON de Justin Sun était « devenu un choix privilégié pour les opérations régionales de cyberfraude et les blanchisseurs d'argent en raison de sa stabilité et de la facilité, de l'anonymat et des faibles frais de son utilisation ». transactions."
Sur une période de 12 mois, les estimations suggèrent que plus de 17 milliards de dollars en Tether étaient « liés à des échanges de devises clandestins, à des échanges illégaux de matières premières, à des processus illégaux de collecte et de paiement et à diverses activités criminelles ».
Il y a également de plus en plus de preuves que l’USDT est exigé comme rançon par les ravisseurs. Deux femmes au chômage ont effrontément enlevé un garçon de trois ans dans un centre commercial de Hong Kong, puis ont laissé une note ordonnant à sa mère de verser 640 000 dollars de Tether dans son portefeuille. Les coupables ont ensuite été arrêtés et l’enfant est heureusement indemne.
Un récent rapport de TRM Labs a poursuivi en affirmant que Tether était de loin le stablecoin avec le volume le plus illicite – avec des estimations suggérant que 1,63% des transactions étaient liées à des activités criminelles. À titre de comparaison, ce chiffre est tombé à seulement 0,05 % des transactions impliquant l’USDC.
Cela a également eu des conséquences en matière de financement du terrorisme – et bien que les échanges cryptographiques et les processeurs de paiement se soient lancés dans une répression ces dernières années, TRON reste populaire.
"Parmi les campagnes de financement du terrorisme qui ont continué à accepter la cryptomonnaie, le nombre d'adresses TRON uniques ayant reçu du Tether (USDT) a augmenté de 125 %", note le rapport.
Répondant à ces allégations, un porte-parole de Tether a déclaré à Bloomberg :
« Les preuves historiques montrent à plusieurs reprises que les chiffres des transactions ont souvent été exagérés en raison d’une mauvaise interprétation des données qui suppose que si un service reçoit une petite partie de fonds illicites, alors tous les fonds du service sont illicites, ce qui gonfle considérablement les valeurs réelles. »
Attache
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