Voici une liste de certains des échecs d’échange cryptographique les plus tristement célèbres à ce jour.

Mont Gox

Mt. Gox était un échange de crypto-monnaie qui a fonctionné entre 2010 et 2014. Mt. Gox représentait autrefois plus de 70 % de toutes les transactions Bitcoin. En 2014, le mont Gox a été piraté et des milliers de Bitcoins ont été volés ; la société a déposé son bilan peu de temps après. Fin 2021, les créanciers et le tribunal de district de Tokyo sont parvenus à un accord sur le plan de réhabilitation du mont Gox, clôturant une bataille juridique de sept ans et demi.

Bitfinex

La faille de sécurité survenue en 2016 dans la bourse de crypto-monnaie basée à Hong Kong, Bitfinex, a été un autre épisode qui a profondément ébranlé le secteur des crypto-monnaies. À l’époque, la bourse figurait parmi les plus grandes plateformes de trading de crypto en termes de capitalisation boursière. Le 2 août 2016, la plateforme a subi une cyberattaque meurtrière au cours de laquelle des pirates anonymes ont volé 119 756 BTC, évalués à l'époque à environ 72 millions de dollars (et 3,2 milliards de dollars selon les prix actuels). Après l’attaque de piratage, l’entreprise a immédiatement lancé une enquête auprès des forces de l’ordre. En plus de cela, il offrait également une récompense de 3,5 millions de dollars à toute personne fournissant des informations permettant de récupérer le montant volé. Cependant, seule une petite partie des fonds volés a été récupérée à ce jour. Depuis l'incident, Bitfinex a amélioré sa sécurité et introduit plusieurs mesures de sécurité. La bourse continue de fournir sa plateforme de trading de crypto-monnaies aux utilisateurs du monde entier et fait partie des dix plus grandes bourses en termes de volume de transactions.

QuadrigaCX

L’échec de Quadriga est un autre exemple notable de la façon dont une mauvaise gestion administrative peut conduire à des désastres dans les échanges cryptographiques. Fondée en 2013 par Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX était à l'époque la plus grande bourse de cryptomonnaies au Canada. La plateforme a brusquement cessé de fonctionner en 2019 et a déposé son bilan avec plus de 215,7 millions CAD de passif et 28 millions CAD d'actifs. La société a annoncé avoir perdu les clés privées et l'accès au portefeuille froid contenant les fonds des clients. Après enquête, il a été révélé que l’entreprise manquait gravement de contrôle et de surveillance sur la plateforme et les fonds des utilisateurs. Tout l’argent sous la garde de la société était contrôlé par une seule personne, à savoir Gerald Cotten, fondateur et PDG de QuadrigaCX. Contrairement à la plupart des échanges centralisés de crypto-monnaie, QuadrigaCX n'avait ni compte bancaire ni système comptable. L'ensemble de la configuration était géré par un ordinateur portable crypté appartenant à Cotten. Des enquêtes plus approfondies menées par la Commission de sécurité de l'Ontario (OSC) ont révélé que Cotten utilisait l'argent de ses clients pour payer d'autres clients, prouvant ainsi qu'il s'agissait d'un stratagème de Ponzi. De plus, Cotten utilisait également cet argent pour financer ses pertes commerciales et son style de vie somptueux.

Cryptopie

Cryptopia était un échange de crypto-monnaie basé en Nouvelle-Zélande qui a fait face à une faille de sécurité en janvier 2019, ce qui a entraîné la perte de millions de dollars de fonds cryptographiques. La plateforme était opérationnelle depuis 2014 et s’était bâtie une solide réputation au fil des années. La violation a donc été un coup choquant pour l’ensemble de la communauté cryptographique et a amené tout le monde à réfléchir à la façon dont même les échanges fiables peuvent être vulnérables aux pirates. L’enquête qui a suivi a révélé que la violation était le résultat d’une opération de piratage hautement sophistiquée et complexe. Les pirates ont réussi à accéder aux portefeuilles Cryptopia, ce qui leur a permis de voler d’importantes sommes de fonds cryptographiques. Les données du réseau Ethereum ont révélé que les pirates ont d’abord pénétré dans deux des principaux portefeuilles Cryptopia. Après cela, ils ont attaqué plus de 76 000 autres portefeuilles secondaires de la plateforme. Cependant, même après de multiples enquêtes, les pirates informatiques restent inconnus. Plusieurs rapports suggèrent que les actifs cryptographiques volés valent entre 16 et 23 millions de dollars. Beaucoup pensent également que Cryptopia n’a pas réellement été piraté et n’a pas réussi une arnaque à la sortie. À la suite de l’attaque, la bourse a été contrainte de fermer ses portes et de déposer le bilan.

FTX

FTX s'est effondré début novembre 2022 à la suite d'un rapport de CoinDesk soulignant des problèmes potentiels d'endettement et de solvabilité impliquant la société commerciale affiliée à FTX, Alameda Research. L’effondrement de FTX a ébranlé le marché volatil de la cryptographie, qui a perdu des milliards à l’époque, tombant en dessous d’une valorisation de 1 000 milliards de dollars. En novembre 2022, FTX a été confronté à une crise de liquidité et a recherché des fonds de sauvetage ; La bourse rivale Binance a envisagé d'acheter des parties de la société, mais s'est rapidement retirée. Le 11 novembre 2022, le PDG de FTX a démissionné et la société a déposé son bilan. Dans les heures qui ont suivi, FTX a été victime d’un possible piratage au cours duquel des centaines de millions de jetons ont été volés. Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas et extradé vers les États-Unis fin décembre. Il a plaidé innocent de toutes les accusations criminelles le 3 janvier 2023.