Une autre semaine, un autre crime étrange à Hong Kong impliquant la cryptographie.
Lors du dernier incident, trois individus ont été arrêtés pour avoir fraudé un homme d'affaires de 400 000 dollars américains en Tether (USDT) dans un bureau de Mong Kok, un quartier commerçant densément peuplé de Hong Kong.
La police a saisi plus de 11 000 faux billets de banque lors du raid, soit plus que le nombre total de faux billets saisis pour l'ensemble de l'année dernière, selon le South China Morning Post.
Cette affaire n’est que la dernière en date à montrer à quel point la criminalité cryptographique s’insinue dans les malversations traditionnelles.
Chengyi Ong, responsable de la politique de Chainalysis pour la région Asie-Pacifique, ou APAC, a déclaré qu'elle avait constaté l'implication de la cryptographie dans des affaires allant des stupéfiants à la fraude et des escroqueries aux cybercrimes.
« La cryptographie va devenir un élément de plus en plus répandu dans de nombreux types de crimes différents », a-t-elle déclaré à DL News lors d'une interview.
Et même si elle reconnaît que des progrès sont réalisés dans la sensibilisation des responsables de l’application de la loi à la cryptographie, il reste encore du travail à faire.
« À mesure que la cryptographie devient de plus en plus courante dans différents types de crimes, vous allez devoir intégrer les connaissances et la formation en matière de cryptographie à l’ensemble des forces de l’ordre », a-t-elle déclaré.
L'argent de l'enfer
L'épisode de contrefaçon à Hong Kong rappelle une autre affaire survenue en mai, lorsque la police avait arrêté trois employés d'une bourse de crypto-monnaie dans la même zone pour avoir prétendument escroqué un client de 128 000 dollars lors d'une transaction USDT en dollars de Hong Kong, également à Mong Kok.
Les escrocs ont attiré la victime en lui montrant une pile d’« argent de l’enfer » — de la fausse monnaie imprimée sur du papier sulfurisé utilisé dans les rituels traditionnels.
Dans aucun des deux cas, la raison exacte pour laquelle les victimes changeaient des sommes d'argent aussi importantes dans des bureaux douteux de Mong Kok n'a été révélée.
Ces types d'échanges sont populaires auprès des Chinois du continent qui souhaitent faire sortir de l'argent de Chine, ce qui impose des limites strictes sur le montant pouvant être transféré à l'étranger.
Quoi qu’il en soit, ces incidents mettent en évidence la convergence croissante entre la crypto-criminalité et la criminalité réelle à Hong Kong. Alors que les piratages, les escroqueries et les fraudes continuent de proliférer, la dimension physique de la crypto-criminalité devient de plus en plus prononcée.
Il y a deux semaines, deux femmes ont été arrêtées pour avoir kidnappé un jeune enfant et exigé une rançon de 660 000 dollars américains en USDT.
Dans un autre cas, une investisseur de 55 ans a été enlevée à Sheung Shui après que ses agresseurs ont utilisé un pistolet paralysant sur son mari.
Incident brutal
Un incident particulièrement brutal s'est produit en mars lorsqu'un trader en crypto-monnaies de 19 ans a été attiré dans un hôtel de Hung Hom et battu à coups de batte de baseball pour ses 23 000 dollars de gains en crypto-monnaies.
Des incidents similaires ont été signalés ailleurs.
Aux Philippines, deux hommes d'affaires chinois ont été enlevés le mois dernier, leurs ravisseurs exigeant 2 millions de dollars en TND. Malheureusement, les deux victimes ont été retrouvées mortes près de Manille.
Ces crimes violents contrastent avec les escroqueries en ligne plus courantes, soulignant le besoin urgent pour les forces de l’ordre de s’adapter.
« L’investissement doit vraiment se faire sur deux fronts : à la fois pour améliorer les bases et pour renforcer les capacités. »
Chengyi Ong, analyse de chaîne
Les responsables de l’application de la loi dans la région Asie-Pacifique semblent eux-mêmes être du même avis. Chainalysis a récemment mené une enquête auprès des responsables de l’application de la loi, révélant que des lacunes importantes subsistent dans les connaissances en matière de cryptographie.
Au total, 42 % des personnes interrogées ont admis avoir un faible niveau de compréhension de cette classe d'actifs. Deux tiers d'entre elles estiment que les cryptomonnaies sont principalement utilisées par des criminels.
À l’échelle mondiale, plus de 90 % des forces de l’ordre conviennent que davantage de ressources devraient être consacrées aux enquêtes sur les affaires liées aux cryptomonnaies.
Les capacités doivent suivre le rythme grâce à des investissements concertés et bien ciblés, a déclaré Ong.
Elle prône une double approche.
« L’investissement doit vraiment se faire sur deux fronts, à la fois pour élever le niveau de base et pour renforcer les capacités », a déclaré Ong.
Callan Quinn, correspondant de DL News à Hong Kong, couvre l’industrie de la cryptographie en Asie. Vous avez un conseil ? Contactez l’auteur à l’adresse callan@dlnews.com.