ChainCatcher news, Chainalysis rapporte que les blanchisseurs d'argent traditionnels (des criminels en dehors de l'espace des crypto-monnaies) peuvent également déplacer leur argent sur la chaîne. Kim Grauer, directeur de recherche chez Chainalysis, a déclaré que les blanchisseurs d'argent traditionnels commencent à utiliser des réseaux cryptographiques pour créer une « infrastructure de blanchiment d'argent à grande échelle » afin de blanchir de l'argent provenant de l'espace non cryptographique.

Ces transferts ne proviennent pas d'adresses que Chainalysis a signalées en chaîne comme étant associées à des escroqueries cryptographiques, des vols et des attaques de ransomware. Ces transactions sont plutôt plus opaques et proviennent de portefeuilles qui ne sont pas considérés comme illégaux. Ces fonds circulent à travers les blockchains vers les bourses selon des stratégies qui peuvent être signalées par les services de conformité financière traditionnels. Par exemple : diviser en parties entières juste en dessous du seuil de reporting KYC, puis les reconstituer.

Grauer a ajouté que la plupart des enquêteurs en chaîne sont conscients que cette situation constitue une nuisance potentielle depuis des années. Cependant, elle a déclaré que le rapport de juillet était la première tentative de Chainalysis pour documenter l’ampleur de la tendance d’une telle activité à travers la chaîne. La société a constaté que ce nombre est bien supérieur à la base connue du commerce illégal. Lorsqu’il a analysé tous les transferts envoyés aux bourses en 2024, il a constaté une surabondance de transactions d’une valeur juste en dessous de la barre des 10 000 $, le seuil à partir duquel les règles KYC entrent en vigueur.