Escroquerie cryptographique Coinspeaker : un réseau criminel massif d'un milliard de dollars découvert à Hanoï

Than Van Thoai, 40 ans, directeur adjoint de la société Global BBA, a été accusé par les autorités de Hanoï d'avoir facilité un gang d'escroqueries cryptographiques. Ce groupe malveillant s’est notamment engagé dans des stratagèmes multi-marketing valant des milliards de dollars américains. Selon une source d'information vietnamienne, VNExpress, Thoai fait actuellement l'objet d'une enquête avec sept autres complices de la part de la police de Hanoï.

Arnaque à la cryptographie : le système Busted CashBack Pro (CBP)

Thoai a un historique de démêlés avec la loi à la limite de la fraude en ligne. En mai, par exemple, Thaoi et le président de la société BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, ont été interrogés. Les deux hommes ont fait l'objet d'une enquête pour s'être approprié illégalement des biens à l'aide d'un réseau informatique, d'un réseau de télécommunication et d'un appareil électronique.

Pendant ce temps, en 2019, Thoai a acquis le projet de crypto-monnaie étrangère CashBack Pro (CBP), affirmant qu'il s'agissait d'une entreprise commerciale. Il a ensuite créé des transactions virtuelles en collaboration avec des étrangers anonymes.

À cet égard, le groupe a fait la publicité du CBP sur différents sites Web en tant que plate-forme permettant aux utilisateurs d'obtenir des bonus sur les pièces CBP. De plus, Thoai et sa bande ont recherché des investisseurs pour leur faux projet. Ils ont même créé un réseau de systèmes qui convertissent les bonus en crypto-monnaies et un portefeuille CBP pour fournir des pièces dans le cadre de programmes multi-marketing.

Le vice-directeur du Global BBA et ses complices, dans une tentative de fraude, ont également annoncé le projet comme un moyen pour les participants de recevoir des récompenses. Essentiellement, ils devaient se connecter à la communauté ou créer leurs comptes d'investissement sur la plateforme.

Fait intéressant, entre mars 2021 et juin 2024, le groupe Thoai a créé des communautés d’investissement avec des centaines de milliers de comptes. Dont la valeur s'élève à des dizaines de milliards de dollars.

Pratiques trompeuses et expansion rapide

Notamment, les autorités de Hanoï affirment que l’arnaque crypto alimentée par la société Global BBA a été enregistrée par Thoai. L'objectif reste d'organiser des événements de formation et de publicité. Elle n’a jamais obtenu de licence lui permettant de se lancer dans des activités multimarketing. Ce modèle est l’une des stratégies d’arnaque cryptographique les plus intelligentes dans un secteur où les piratages et les empoisonnements d’adresses ne sont pas rares.

Cela n'a pas empêché Thoai et son groupe d'organiser des conférences pour créer une image trompeuse auprès du public. Selon les autorités, certaines de ces conférences ont été organisées au siège de l’entreprise, dans le district de Thanh Xuan à Hanoï.

Thoai et son groupe ont utilisé leur projet pour frauder en créant des politiques susceptibles d'attirer les investisseurs. Les investisseurs ont été classés en fonction du montant misé, certains investissant 1 000 $ et d'autres jusqu'à 100 000 $. Pour encourager un plus grand investissement en capital, les participants ont été récompensés par des bonus et des taux d'intérêt quotidiens.

Pour garantir un flux constant de participants, le groupe l'a structuré sous la forme d'un système pyramidal. Cela nécessitait que les futurs participants en présentent au moins deux autres ou ouvrent deux autres comptes. Cette méthode a permis à la chaîne de se développer rapidement.

Bien que ce système soit concentré dans la région du Vietnam, de plus en plus d’activités d’escroquerie cryptographique ont lieu dans le monde entier. L’un des cas les plus médiatisés est celui de OneCoin, dont le cerveau, Ruja Ignatova, est resté en fuite pendant près d’une décennie.

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