Artur Schaback, co-fondateur et ancien CTO de Paxful, risque jusqu'à cinq ans de prison après avoir admis avoir omis de mettre en œuvre les protocoles essentiels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au sein de l'échange de crypto-monnaie.
Le ministère américain de la Justice a révélé que la condamnation de Schaback était fixée au 4 novembre, après son plaidoyer de culpabilité le 8 juillet.
L’accord de plaidoyer de Schaback comprend une amende de 5 millions de dollars, payable en trois versements : 1 million de dollars immédiatement, 3 millions de dollars avant la date de détermination de la peine et le dernier million de dollars au cours des deux prochaines années. Il quittera également le conseil d’administration de Paxful.
Les procureurs ont indiqué que Schaback, ainsi que le PDG de Paxful de l’époque, avaient négligé d’établir un programme AML requis dans les 90 premiers jours d’activité de l’entreprise, comme l’exige la loi sur le secret bancaire. Ils n’ont pas non plus réussi à créer un processus Know Your Customer (KYC) pour vérifier l’identité des utilisateurs.
Cet oubli a permis à Paxful d'être utilisé à des fins de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales entre juillet 2015 et juin 2019.
Schaback et son partenaire ont autorisé les échanges sur la plateforme sans vérification adéquate de l'utilisateur et ont faussement annoncé que Paxful ne nécessitait pas de KYC.