Deux anciens cadres supérieurs de FTX qui ont plaidé coupables à des accusations criminelles et joué un rôle dans la condamnation de leur patron Sam Bankman-Fried seront condamnés plus tard cette année.
L'ancien directeur de l'ingénierie Nishad Singh et l'ancien directeur de la technologie Gary Wang connaîtront leur sort respectivement le 30 octobre et le 20 novembre.
À la suite de leurs plaidoyers peu de temps après l'effondrement massif et bouleversant de l'industrie de FTX fin 2022, ils ont témoigné contre Bankman-Fried lors de son procès, affirmant qu'ils avaient été informés d'actes répréhensibles au sein de la bourse peu de temps avant qu'elle ne dépose son bilan. Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, a récemment été condamné à 7,5 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de financement de campagne. Salame n'a pas témoigné contre Bankman-Fried.
Un autre dirigeant, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a plaidé coupable aux côtés de Wang, mais la date de détermination de la peine n'a pas encore été fixée. Ellison a plaidé coupable à sept accusations criminelles – deux chefs de fraude électronique et cinq accusations de complot – et Wang a plaidé coupable à quatre accusations – un chef de fraude électronique et trois accusations de complot.
En février 2023, Singh a plaidé coupable à six accusations criminelles, dont fraude et complot. Lors du procès de Bankman-Fried en octobre 2023, il a déclaré avoir découvert qu'il y avait un trou de 8 milliards de dollars dans les finances de FTX vers septembre 2022, mais il avait quand même approuvé des transactions impliquant de l'argent retiré aux clients.
"J'ai appris qu'il y avait un trou énorme et qu'il avait été dépensé et perdu par Alameda, et je savais que sa taille était de 8 milliards de dollars. Les 8 derniers milliards de dollars de dépenses provenaient donc nécessairement des clients. Ces dépenses comprenaient des choses comme les investissements immobiliers, les investissements en capital-risque, les dons de campagne et les événements spéculatifs dans le domaine commercial", a-t-il déclaré.
Singh a également témoigné qu'il avait programmé des systèmes en 2019 pour acheminer les dépôts des clients FTX vers les comptes bancaires d'Alameda. En outre, il a construit des systèmes qui accordaient à Alameda des « privilèges spéciaux » que les autres clients FTX n'avaient pas, y compris la fonction « autoriser les négatifs » qui permettait à Alameda de retirer des fonds dépassant son solde et ses garanties.
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Wang a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières et de fraude électronique. Au cours du procès de Bankman-Fried, Wang a déclaré qu'il avait aidé à développer certaines parties du site Web de FTX. Son aveu le plus préjudiciable a peut-être été l'identification d'un morceau de code conçu pour refléter le « fonds d'assurance public » de FTX, la figure publique destinée à rassurer les investisseurs sur le fait que FTX disposait d'une réserve en cas de retraits massifs ou d'autres problèmes.
Ce chiffre était essentiellement inventé et n'avait rien à voir avec ce qui se trouvait réellement dans le fonds d'assurance, a déclaré Wang.
Il a déclaré aux procureurs qu'il coopérait avec le FBI « parce que cela semblait être la bonne chose à faire » et pour éviter la prison.
Lors de son témoignage en octobre dernier, Singh a également déclaré qu'il « n'espérait pas de peine de prison ».