1. BitConnect (2016-2018) : BitConnect a promis des rendements élevés grâce à son programme de prêt, mais a ensuite été exposé comme un stratagème de Ponzi. L’effondrement a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars.

2. OneCoin (2014-2017) : Commercialisé comme une crypto-monnaie révolutionnaire, OneCoin était une arnaque de plusieurs milliards de dollars orchestrée par Ruja Ignatova, disparue en 2017. Le projet ne dispose pas de blockchain ni de tout produit légal.

3. MT. Gox (2011-2014) : Autrefois le plus grand échange de Bitcoin, MT. Gox a déposé son bilan après avoir perdu 850 000 Bitcoins (d'une valeur d'environ 450 millions de dollars à l'époque) en raison d'une combinaison de piratage et de mauvaise gestion.

4. PlusToken (2018-2019) : Un système de Ponzi qui a attiré des millions d'utilisateurs avec la promesse de retours élevés sur leurs investissements en crypto-monnaie. Il a fraudé les investisseurs de plus de 2 milliards de dollars avant que les opérateurs ne soient arrêtés.

5. QuadrigaCX (2013-2019) : Cette bourse canadienne s'est effondrée après le décès de son PDG, Gerald Cotten, qui aurait emporté dans sa tombe les clés privées d'une valeur de 190 millions de dollars de crypto-monnaie. Beaucoup de gens soupçonnent un acte criminel.

6. BitClub Network (2014-2019) : Une opération frauduleuse de pool minier a fraudé les investisseurs de 722 millions de dollars avant l'arrestation des fondateurs.

7. WoToken (2018-2020) : Un système de Ponzi chinois similaire à PlusToken, WoToken a fraudé les investisseurs de plus d'un milliard de dollars avant l'arrestation des opérateurs.

8. Thodex (2021) : la bourse turque a soudainement arrêté ses activités et son PDG a fui le pays, emportant prétendument 2 milliards de dollars de capital d'investissement.

9. Africrypt (2021) : Deux frères sud-africains auraient volé 3,6 milliards de dollars de Bitcoin sur leur plateforme d'investissement et auraient disparu.

10. Mirror Trading International (2019-2020) : Une plateforme sud-africaine de trading de Bitcoin a été découverte comme étant un système de Ponzi, entraînant des pertes de plus de 589 millions de dollars lors de son effondrement.