La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a ouvert une enquête sur LiquiTrade Limited pour avoir exploité son échange cryptographique, Latoken, sans licence appropriée en Colombie-Britannique. 

La société, constituée aux îles Caïmans, opère depuis 2020 et fait désormais l'objet d'une surveillance pour violation potentielle des lois locales sur les valeurs mobilières en offrant des services de négociation d'actifs numériques populaires tels que Bitcoin et Ethereum sans enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.

Plateforme de trading Crypto non autorisée

Selon un récent rapport de la BCSC, LiquiTrade permet aux utilisateurs de se lancer dans ce qui semble être du trading d'actifs cryptographiques. Cependant, la réalité découverte par les enquêteurs de la BCSC suggère que les utilisateurs acquéraient simplement des droits ou des « représentations » de ces actifs numériques au lieu d’échanger de véritables crypto-monnaies. 

Cette distinction soulève des inquiétudes quant à la légitimité des activités de trading menées sur la plateforme Latoken. Peter Chow-White, expert en blockchain et professeur à l'Université Simon, a commenté la question, déclarant que la plateforme offrait une forme de trading simulée plutôt que de véritables échanges de crypto-monnaie.

L’enquête de la BCSC a révélé que les utilisateurs ne pouvaient pas exercer de contrôle sur leurs actifs numériques une fois qu’un compte avait été créé et que les transactions avaient commencé. La seule façon d'effectuer des retraits ou d'exécuter des transactions avec d'autres personnes était d'utiliser les processus et les systèmes mis en place par LiquiTrade, ce qui limitait considérablement l'autonomie des utilisateurs et soulevait des signaux d'alarme auprès des régulateurs.

Surveillance mondiale et défis juridiques

Ce n'est pas la première fois que LiquiTrade est confrontée à des défis réglementaires. En 2022, l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) a enquêté sur les activités de l’entreprise. L'enquête a conclu que LiquiTrade proposait des services bancaires et financiers illégaux en Allemagne, ce qui a conduit à une surveillance accrue de ses opérations dans d'autres juridictions.

La récente audience en Colombie-Britannique s'est déroulée sans la participation de LiquiTrade, qui a choisi de ne pas y assister. Néanmoins, la BCSC a informé l'entreprise des procédures juridiques en cours et réfléchit actuellement aux conséquences potentielles, allant de lourdes amendes à une interdiction complète d'exploitation dans la région.

Fausses déclarations marketing

La stratégie promotionnelle de l’entreprise aggrave les problèmes de l’entreprise. LiquiTrade a présenté sa plate-forme Latoken comme une « bourse réglementée » et l'une des « 40 bourses les plus fiables », des affirmations désormais discutables compte tenu des conclusions réglementaires. Un article de blog de janvier 2022 a souligné la portée et le succès présumés de la plateforme, revendiquant plus de 1,5 million d’utilisateurs, plus d’un million de téléchargements sur Google Play et plus de 300 millions de dollars de volume de transactions quotidien. 

Ces chiffres et réclamations sont en cours d’examen alors que la BCSC poursuit son examen complet des pratiques commerciales de LiquiTrade et de leur conformité aux lois locales. Alors que la BCSC finalise ses décisions concernant le sort de LiquiTrade et de sa plateforme Latoken, il est rappelé à la communauté cryptographique et aux investisseurs l'importance de vérifier le statut réglementaire des bourses avant de s'engager dans des activités de négociation. Cette affaire est un rappel essentiel des obligations réglementaires et des défis liés à l’exploitation d’un échange cryptographique, en particulier dans un paysage d’actifs numériques en évolution rapide.

Le post BC Regulator sonde le Latoken de LiquiTrade pour les opérations illégales de cryptographie est apparu pour la première fois sur Coinfea.