Un juge du tribunal de district de l’Illinois s’est rangé du côté de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans une affaire de crypto Ponzi, qualifiant deux altcoins moins connus de matières premières.
La combine à la Ponzi impliquait un homme de l'Oregon, Sam Ikkurty, et plusieurs de ses entreprises. Le stratagème a fraudé les victimes en promettant des « rendements stables » de 15 % par an sur les investissements dans les « produits d’actifs numériques ».
Ces produits comprenaient Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), mais également Olympus (OHM) et KlimaDAO (KLIMA), qui, selon l'ordonnance, sont également qualifiés de produits de base.
"Ces monnaies virtuelles appartiennent à la même classe générale que le Bitcoin, sur lequel il existe des transactions à terme réglementées", a déclaré la CFTC.
KLIMA est le gage de gouvernance de Klima DAO, une organisation autonome décentralisée qui se présente comme résolvant les problèmes de « coordination » en matière de financement climatique.
KLIMA se négocie à seulement 3,55 $ au moment de la publication, en baisse de 99,9 % par rapport à son sommet historique de 3 777 $ du 21 octobre 2021, selon les données de CoinGecko.
OHM est le jeton de gouvernance d'OlympusDAO, une organisation qui vise à créer une monnaie de réserve décentralisée appartenant à la communauté.
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Dans un communiqué du 3 juillet, la CFTC a déclaré qu'Ikkurty avait assuré aux participants potentiels qu'il n'avait investi que dans des actifs cryptographiques stables et avait embelli les récits de ses succès antérieurs pour gagner la confiance des investisseurs.
Cependant, au lieu de restituer les bénéfices aux participants, Ikkurty « a mené quelque chose comme une chaîne de Ponzi », déformant à plusieurs reprises les faits sur la performance de son fonds, omettant intentionnellement le fait que la valeur de son fonds a chuté de plus de 98,99 % en quelques mois.
De plus, l'ordonnance révèle qu'Ikkurty a transféré une grande partie des fonds aux premiers investisseurs pour les empêcher de subir des pertes. Au total, cela a entraîné un manque à gagner de 20 millions de dollars pour les investisseurs dans le prétendu programme de compensation carbone.
La CFTC a également noté qu'Ikkurty avait déjà perdu l'intégralité de ses avoirs personnels en Bitcoin à cause d'un piratage.
Le juge Rowland a ordonné que plus de 83,7 millions de dollars de restitution et 36,9 millions de dollars de restitution soient versés à Ikkurty.
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La CFTC a accusé pour la première fois Ikkurty et Ravishankar Avadhanam d'avoir commis une fraude et de ne pas s'être inscrits auprès de leur agence en mai 2022.
La CFTC a déclaré que les deux hommes avaient utilisé un site Web, des vidéos YouTube et « d’autres moyens » pour solliciter plus de 44 millions de dollars auprès d’au moins 170 personnes pour échanger des crypto-monnaies, des produits dérivés et des contrats à terme sur matières premières.
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