Depuis l’avènement du Bitcoin, certains criminels ont profité du manque de compréhension de base du Bitcoin et ont utilisé le concept de monnaie virtuelle pour concocter diverses escroqueries.
L'année dernière, la police de Liuhe à Nanjing, dans la province du Jiangsu, a découvert une affaire de fraude impliquant le rechargement de Bitcoin, l'investissement et la conservation des informations de compte. Les fonds impliqués s'élevaient à plus de 420 000 yuans, et 10 suspects ont été arrêtés.
J'ai investi 30 000 yuans et gagné 13 fois en 24 heures pour atteindre 390 000 yuans
La victime Yang a appris grâce aux WeChat Moments envoyés par son amie sœur Ding que la spéculation sur la « monnaie numérique » pouvait être rentable, et Yang a été émue. Suivant les instructions de son amie sœur Ding, il a téléchargé une application et ajouté un compte WeChat du « directeur des données ». Le « directeur des données » lui a demandé d'enregistrer un compte pour l'application PolXXXXX, puis de contacter le service client en ligne après l'avoir téléchargé. Pour la première fois, Yang a investi 30 000 yuans et a gagné 398 320 yuans en 24 heures. Avec plus de 13 fois le bénéfice, Yang a goûté à la « douceur » dès le début, puis il est progressivement tombé dans le piège tendu par l'autre partie.
J'ai investi 390 000 autres dollars et je n'ai pas pu retirer l'argent. Ensuite, j'ai découvert que j'avais été trompé et j'ai appelé la police à l'aide.
Le service client m'a dit que si j'investis 300 000 yuans, je peux devenir agent. Yang, qui était fasciné par les bénéfices élevés, a successivement investi 170 000 yuans et mené des opérations d'achat et de vente sous la direction du soi-disant « directeur des données ». ". En fin de compte, les actifs sur l'application montraient 221,0624 dix mille yuans. Yang a déclaré au service client qu'il ne voulait plus jouer et a demandé à retirer de l'argent. Cependant, après 24 heures d'attente, les fonds n'étaient pas arrivés. Lorsqu'il a regardé la plateforme, il a constaté que les avoirs avaient été gelés.
Le service client a expliqué que les informations de Yang ne correspondaient pas et qu'il devait payer 10 % des fonds sur son compte, soit 221 062 yuans, à titre de frais de risque afin de corriger les informations personnelles erronées. Yang, qui était impatient de retirer de l'argent, a transféré 221 062 yuans supplémentaires au service client. De manière inattendue, le service client a informé Yang qu'il n'avait pas noté les frais de risque et qu'il devait à nouveau payer les frais de risque. et s'est rendu compte qu'il avait été dupé, alors il a appelé la police.
La police a fait plusieurs voyages pour arrêter 10 personnes et récupérer plus de 100 000 yuans de biens volés.
Fin juillet, la police de Nanjing Liuhe a déterminé que ce gang frauduleux opérait dans la ville de Dongying, province du Shandong. En août, cinq suspects ont été arrêtés dans la ville de Dongying, province du Shandong, et en septembre, deux suspects ont été arrêtés dans la ville de Jieyang, province du Guangdong. Grâce à un travail continu, la police a identifié plusieurs suspects. À l'heure actuelle, Zhang et quatre autres personnes ont été arrêtées pour suspicion de fraude, Wang et quatre autres personnes ont été libérées sous caution en attendant leur procès, et deux personnes ont été détenues pénalement conformément à la loi.
"Il n'y a pas de repas gratuit"! Lorsque vous rencontrez des plateformes d’investissement et de gestion financière similaires, la police recommande :
Tout d’abord, ne soyez pas avide ou impulsif et réfléchissez calmement. N'oubliez pas que quiconque promet des rendements à taux d'intérêt élevés est un menteur. Un simple investissement + des rendements élevés = un risque élevé.
Deuxièmement, les investissements doivent être prudents. Reconnaître la nature et les méfaits des plateformes illégales, en particulier la gestion financière Internet P2P, les investissements à terme et en actions et d'autres types de plateformes, et vérifier rapidement leur légalité et leur formalité par des canaux professionnels faisant autorité.
Troisièmement, ne communiquez pas avec des étrangers qui souhaitent vous attirer pour des investissements et une gestion financière dans les chats en ligne, et encore moins divulguer des informations personnelles.
Quatrièmement, une fois que vous êtes trompé, vous devez conserver les preuves pertinentes et vous présenter à la police à temps.
Si vous êtes confronté à ce genre d'arnaque au meurtre de porcs, appelez immédiatement la police si vous êtes trompé. Ne croyez pas le soi-disant argent et la marge de risque de l'escroc, qui ne feront que vous faire perdre davantage.
Si vous souhaitez acheter du Bitcoin, rendez-vous directement sur les grandes plateformes. Il existe des tutoriels en ligne. N’investissez pas au hasard dans certains échanges et logiciels compliqués.
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