"Voulez-vous échanger et recharger l'USDT (nom complet Tether, ci-après dénommé U coin) ?"
Le matin du 1er mai, sur une place du district d'Anning, ville de Lanzhou, province du Gansu, Mme Liao a suivi les conseils en ligne de son « petit ami officier » et a rencontré les amis de son petit ami avec deux valises. Ils ont compté l'argent sur place. Après une transaction d'essai réussie de 10 000 yuans, un total de 1 million de yuans a été converti en pièces U et transféré à trois reprises vers la plateforme de gestion financière.
Le petit ami officier militaire que je n'ai jamais rencontré partage 15 % de gestion financière à intérêt élevé
"Il existe une plateforme interne du 'Hainan Energy International Trading Center', avec un taux d'intérêt de 15 %. J'ai un statut spécial et je ne peux pas ouvrir de compte. Vous pouvez d'abord ouvrir un compte pour moi, et l'argent sera transféré sur le compte de mon ami, je vous rembourserai après cela.
Le 29 avril, Mme Liao entretenait une relation profonde avec son petit ami, un officier de l'armée qu'elle a rencontré en ligne. Face à sa demande, Mme Liao a facilement accepté de transférer les « frais d'ouverture de compte » de 150 000 yuans sur le compte de son amie.
Face à la tentation des rendements élevés, Mme Liao était très enthousiaste. Après que son petit ami lui ait montré à plusieurs reprises combien d'argent elle gagnait grâce aux comptes gérés par ses amis, Mme Liao n'a finalement plus pu le retenir et a pris rendez-vous par téléphone pour retirer 1 million de yuans à 9 heures du matin le 1er mai.
" Si vous êtes sûr d'investir, mon ami se trouve à Lanzhou. Vous leur donnez l'argent et ils le convertiront en pièces U pour le dépôt. " Mme Liao, qui venait de retirer l'argent, s'est rendue directement sur la place. sous l'impulsion de son petit ami, et la scène du début est apparue.
La plateforme de gestion financière réalisait des bénéfices normaux et était protégée par les informations privilégiées de son petit ami. Le 3 mai, Mme Liao, qui avait goûté aux avantages, a gagné 1 million de yuans supplémentaires grâce au lobbying de son petit ami.
Le 4 mai, Mme Liao a tenté de transférer des fonds, dans l'intention de les utiliser pour le chiffre d'affaires de son entreprise, mais elle n'a pas réussi à les transférer.
« La plateforme affiche des bénéfices, mais le transfert n'a pas pu être effectué. » Dans l'après-midi du 5 mai, après avoir tenté plusieurs fois de transférer en vain, Mme Liao s'est rendue au poste de police pour signaler l'affaire.
En raison de l'énorme valeur de l'affaire, l'affaire a été reprise par la brigade d'enquête criminelle de la branche Anning du bureau municipal de la sécurité publique de Lanzhou et l'enquête a été rapidement lancée.
2 millions d'argent liquide ont été déplacés vers de nombreux endroits, révélant le mystère du gang des fraudeurs
"Contrairement aux cas de fraude électronique traditionnels, cette affaire n'est pas sans contact", a déclaré Park Chunhu, capitaine adjoint de la brigade d'enquête criminelle de la branche d'Anning. Après une inspection préliminaire, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un nouveau type de fraude sur les réseaux de télécommunications. Le gang des fraudeurs a contacté des victimes potentielles via des plateformes sociales, des sites de rencontres et d'autres canaux pour établir des relations de confiance. L'induction émotionnelle, la tentation d'investir et d'autres moyens sont utilisés pour inciter les victimes à s'inscrire sur des plateformes numériques virtuelles désignées et à utiliser la monnaie virtuelle pour recharger.
Le 5 mai à 23h00, le policier Liu Jinlin a découvert une voiture immatriculée « Sichuan G » échangée avec Mme Liao en direction du Sichuan.
Considérant que le suspect pourrait blanchir de l'argent ailleurs, la brigade d'enquête criminelle de la branche d'Anning a envoyé trois policiers, dont Park Chunhu, se rendre au Sichuan pendant la nuit. Dans le même temps, des rapports ont été rapportés étape par étape et les services de police concernés ont coopéré étroitement. Les amis des « policiers » Mao et Wu ont été pris pour cible. Après que Mme Liao les ait identifiés, ils les ont immédiatement poursuivis en ligne.
L'enquête a révélé que lors des deux transactions d'échange de pièces d'U hors ligne, le 1er mai, Mao et Wu sont partis de différents endroits, ont pris le premier vol pour se rencontrer à l'aéroport de Lanzhou Zhongchuan, puis ont acheté des valises et sont arrivés au lieu de rendez-vous avec Mme. Liao. Retournez au Sichuan immédiatement après la transaction. Le 3 mai, les deux hommes ont conduit pendant la nuit à Lanzhou et sont revenus une fois la transaction terminée. La personne qui louait le véhicule avec la plaque d'immatriculation « Sichuan A » était Weng et son groupe a agi rapidement et Weng a été arrêté.
"Lorsque M. Weng a été arrêté, il discutait avec son ami en ligne "Camarade de classe Xiaoyue" et effectuait une transaction de 600 000 pièces U. Cependant, M. Weng ne savait rien de "Camarade de classe Xiaoyue".
Le 6 mai, la police chargée de l'affaire a appris que le suspect Mao avait été capturé par la police des chemins de fer de Xi'an alors qu'il se rendait à Yinchuan pour échanger 350 000 yuans en pièces d'U, tandis que Wu avait été arrêté à Leshan.
Selon les aveux, les deux ne se connaissaient pas auparavant. Du 1er au 3 mai, après avoir reçu une notification de leur parrain, Ma, ils se sont rendus à deux reprises à Lanzhou pour retirer 2 millions de yuans en espèces. Après avoir reçu l'argent, Ma a encaissé l'U. pièces et déposez-les sur la plateforme d’investissement virtuelle.
En conséquence, le mystère du gang de fraude composé de suspects criminels en amont tels que Mao et Wu, avec Mao, Wu et d'autres comme routards, a été dévoilé.
La police de la task force a suivi la ligne et mené des opérations interprovinciales pour réprimer toute la chaîne.
Sur la base de l'évolution de l'affaire, le Bureau de la sécurité publique de Lanzhou a mis en place un groupe de travail pour enquêter sur plusieurs cas de fraude similaires à Lanzhou, Tianjin, Xi'an et ailleurs. En suivant le flux des monnaies virtuelles et en combinant les méthodes d'enquête, ils ont identifié. suspects criminels et procédé à des arrestations dans plusieurs provinces.
En seulement deux semaines, la police du groupe de travail s'est rendue à Chengdu, Chongqing, Shanxi, Puyang, Xi'an et dans d'autres endroits pour mener des enquêtes approfondies et des arrestations. Grâce à une division raisonnable du travail et à des opérations continues, avec la coopération de la police locale, nous avons réussi à capturer 15 membres du gang de fraude en amont, des routards et des suspects criminels liés à la plateforme d'échange de monnaie virtuelle, et à résoudre 15 cas, interrompant la chaîne opérationnelle de le gang criminel d’un seul coup.
"Les routards sont généralement des membres de gangs ou des tiers embauchés, et le lieu de rendez-vous convenu avec la victime est généralement un lieu public pour réduire la vigilance de la victime. Selon les rapports, le gang de fraudeurs négocie sur la plateforme de monnaie virtuelle et transfère l'argent reçu par l'USDT." les opérations de blanchiment sont menées pour convertir des pièces en d'autres formes de fonds ou de devises. Le processus peut impliquer plusieurs comptes et plateformes de négociation pour dissimuler le flux de fonds et échapper au suivi de la police.
À l'heure actuelle, l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête.
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