La Turquie retirée de la liste grise grâce à la crypto-monnaie

La Turquie a été officiellement retirée de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).
Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a participé aujourd'hui à l'assemblée générale tenue à Singapour pour discuter de la radiation de la Turquie de la liste.
La liste grise du GAFI comprend les pays qui présentent des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais qui coopèrent activement avec le GAFI pour y remédier.

Le GAFI, qui vérifie le respect par les pays de la lutte contre la criminalité financière, a placé la Turquie sur la liste grise en 2021. Diverses mesures ont été prises pour le retirer de la liste.
Dernière étape pour sortir de la liste : la cryptomonnaie
La Turquie respectait 39 des 40 normes appliquées par le GAFI. La dernière étape à franchir pour sortir de la liste grise était la préparation d’une législation sur les cryptomonnaies.
Après la réunion d'octobre 2023, le ministre Şimşek a déclaré : « Il a été souligné qu'il ne reste qu'un seul élément dans le plan d'action envisagé pour que notre pays soit retiré de la liste grise… la réglementation légale concernant les actifs cryptographiques. "S'il n'y a pas d'autres considérations politiques, il n'y aura aucune raison pour que notre pays reste sur la liste grise", a-t-il déclaré.
Le projet de loi modifiant la loi sur les marchés des capitaux, qui réglemente le secteur des crypto-monnaies, a été adopté cette semaine par l'Assemblée générale de la Grande Assemblée nationale turque et est devenu loi.
Quels pays figurent sur la liste grise ?
Après le retrait de la Turquie, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Croatie, la République démocratique du Congo, Haïti, la Jamaïque, le Kenya, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, les Philippines, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Syrie, la Tanzanie, le Vietnam et le Yémen. sont sur la liste. Il est localisé.