TLDR

  • Le Département d'État américain a augmenté la récompense pour les informations sur Ruja Ignatova à 5 millions de dollars.

  • Ignatova, connue sous le nom de « CryptoQueen », est recherchée pour son rôle dans le stratagème frauduleux OneCoin de 4 milliards de dollars.

  • Elle a disparu en 2017 après avoir été inculpée aux États-Unis et a été vue pour la dernière fois à Athènes, en Grèce.

  • OneCoin, fondé en 2014, a été présenté comme un « tueur de Bitcoin », mais il s’agissait en réalité d’un stratagème de Ponzi.

  • Plusieurs associés d’Ignatova ont été reconnus coupables et condamnés pour leur rôle dans cette affaire.

Le Département d’État américain a fait monter les enchères dans la recherche de Ruja Ignatova, l’insaisissable fondateur du système de crypto-monnaie OneCoin. Le 26 juin 2024, les autorités ont annoncé une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation ou à la condamnation d'Ignatova. Cette augmentation significative par rapport à la précédente récompense du FBI de 250 000 $ souligne la gravité des poursuites contre la soi-disant « CryptoQueen ».

Ignatova, une ressortissante allemande d'origine bulgare, est recherchée pour son rôle dans ce que les autorités décrivent comme « l'un des plus grands stratagèmes frauduleux mondiaux de l'histoire ».

Le projet OneCoin, cofondé par Ignatova en 2014, aurait fraudé les investisseurs de plus de 4 milliards de dollars.

OneCoin a été commercialisé comme un « tueur de Bitcoin » et une crypto-monnaie légitime. Ignatova et ses associés en ont fait la promotion lors de soirées glamour et d'événements internationaux à Dubaï, Macao, Singapour et au Royaume-Uni.

Cependant, selon des documents judiciaires et des témoignages d’investisseurs, OneCoin était une chaîne de Ponzi sophistiquée. La crypto-monnaie n’aurait jamais existé sur une véritable blockchain, et aucune opération minière réelle ne la soutenait.

Le stratagème a commencé à s’effondrer en 2017 lorsqu’Ignatova a été inculpée par un grand jury à New York. Elle a été accusée de complot en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l'argent. Des accusations supplémentaires de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et de fraude en valeurs mobilières ont été ajoutées dans un acte d'accusation remplaçant en février 2018.

Le 25 octobre 2017, deux semaines seulement après son inculpation initiale, Ignatova a pris un vol de Sofia, en Bulgarie, à destination d'Athènes, en Grèce. C'était son dernier endroit connu et elle n'a pas été vue publiquement depuis. Le FBI l'a ajoutée à sa liste des dix fugitifs les plus recherchés en 2022, soulignant l'importance de l'affaire.

Les spéculations sur le sort et le statut d’Ignatova vont bon train depuis sa disparition. Le FBI a suggéré qu'elle aurait pu modifier son apparence grâce à la chirurgie plastique et qu'elle pourrait voyager avec un passeport allemand aux Émirats arabes unis, en Bulgarie, en Allemagne, en Russie, en Grèce ou en Europe de l'Est.

Certains rapports non vérifiés affirment même qu'elle pourrait avoir été assassinée en 2018, même si les autorités continuent de supposer qu'elle est en vie.

Même si Ignatova est toujours en liberté, plusieurs de ses associés ont été traduits en justice. Son frère, Konstantin Ignatov, a été arrêté en 2019 à l'aéroport international de Los Angeles. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan en 2022 et a été condamné à 20 ans de prison.

Deux avocats impliqués dans cette affaire, Irina Dilkinska et Mark Scott, ont été condamnés respectivement à quatre et dix ans de prison plus tôt en 2024.

La récompense accrue est offerte par le biais du programme de récompenses contre la criminalité transnationale organisée du Département d’État américain. Ce programme permet de protéger l’identité des informateurs si leur divulgation pourrait mettre les individus en danger.

L’affaire OneCoin a attiré l’attention du public, en partie grâce à la série de podcasts de la BBC « The Missing Cryptoqueen », diffusée pour la première fois en 2019.

Le podcast et le livre qui a suivi ont contribué à maintenir l’histoire aux yeux du public et ont peut-être contribué aux efforts en cours pour localiser Ignatova.

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