Selon Arkham, le dépôt de 3 940 BTC tôt ce matin provenait de l'adresse bc1qrl0epuu42c7pvzhsrghy7qdkkw5xevazznaprq des fonds saisis par Banmeet Singh du gouvernement américain. En recherchant Banmeet Singh sur le site Web du ministère américain de la Justice, vous pouvez voir que les 3940 BTC confisqués sont liés à une affaire d'organisation indienne de trafic de drogue.
Faits approximatifs de l'affaire : Entre mi-2012 et juillet 2017, l'Indien Banmeet Singh a créé un site Web de marketing de fournisseurs sur les marchés du darknet (tels que Silk Road, Alpha Bay, Hansa, etc.), vendant du fentanyl, du LSD, des drogues contrôlées telles que l'ecstasy, l'alprazolam et le tramadol, les clients commandent des médicaments contrôlés sur des sites Web marketing et paient en utilisant la cryptomonnaie. Banmeet Singh a ensuite personnellement expédié ou organisé l'expédition des substances contrôlées d'Europe vers les États-Unis via le service postal américain ou d'autres services d'expédition.
Avec la coopération des forces de l’ordre américaines et britanniques, Banmeet Singh a été arrêté à Londres en avril 2019 et extradé vers les États-Unis en 2023.
Le 26 janvier 2024, Banmeet Singh a finalement plaidé coupable et s'est fait confisquer 150 millions de dollars de monnaie virtuelle. Le 26 janvier, le prix unitaire du BTC était d'environ 3,9 millions de dollars et le montant total des amendes et des confiscations était de 150 millions de dollars. Le montant des amendes et des confiscations était équivalent à l'adresse de garde du gouvernement américain déposée dans Coinbase Prime tôt ce matin.
Par conséquent, cet important dépôt de BTC tôt ce matin constitue la disposition judiciaire des biens impliqués dans cette affaire de trafic de drogue. BTC à d'autres adresses du gouvernement américain doit également attendre que les affaires connexes soient soumises aux procédures judiciaires pertinentes avant d'être réglées.
Actuellement, le gouvernement américain détient toujours 21,30 000 BTC à son adresse.
Cela comprend 69 370 BTC générés par la vente de drogue sur Silk Road, confisqués à un pirate informatique nommé « Individual X » et 94 643 BTC confisqués lors du piratage de l'échange Bitfinex.
