La SEC agit encore et encore
Silvergate Bank a été condamnée à une amende de 63 millions de dollars pour failles dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Il était autrefois un gros bonnet de l'industrie de la cryptographie !
🔍 La banque Yinmen est renversée ! Silvergate Bank a été condamnée à une amende de 63 millions de dollars en raison de failles dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de déclarations trompeuses ! 💸
📉 Histoire intérieure de la faillite bancaire : la Silvergate Bank a été volontairement liquidée en 2023, mais la Réserve fédérale et les régulateurs californiens ne l'ont pas rachetée et leur ont infligé une amende de 43 millions et 20 millions respectivement ! 🚫
⚖️ La SEC passe à l'action : les hauts dirigeants de Silvergate Bank ont été accusés de ne pas avoir déclaré ce qu'ils savaient, les anciens PDG et COO ont été condamnés à une amende et suspendus, et le CFO a juré de lutter contre la loi jusqu'au bout ! ⚔️
💣 Scandale FTX : Yinmen n’a pas réussi à détecter les 9 milliards de transferts suspects de FTX, un séisme dans le monde des cryptomonnaies ! 🌪️
📊 Avertissement de l'industrie : l'ascension et la chute rapides de Yinmen, d'une banque communautaire à un géant de la cryptographie, ont sonné l'alarme dans l'ensemble du cercle financier crypto ! 🔔
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